股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2019—019



           重庆涪陵电力实业股份有限公司
           关于第七届四次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召

开了公司第七届四次董事会会议，本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，

董事秦顺东先生、余兵先生因公出差不能亲自到会，已分别委托董事杨作

祥先生、谭勋英女士代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会

议，会议由公司董事长杨作祥先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、

《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公

司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

    一、《关于调整第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》

    根据公司第七届董事会董事组成情况，同意对公司董事会各专门委员

会的组成人员调整如下：

    （一）公司董事会战略委员会组成人员

    主任委员：杨作祥

    委员：马郭亮、刘伟

    （二）公司董事会提名委员会组成人员

    主任委员：宋宗宇

    委员：杨作祥、刘伟

    （三）公司董事会薪酬委员会组成人员

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   主任委员：刘伟

   委员：杨作祥、黎明

   （四）公司董事会审计委员会组成人员

   主任委员：黎明

   委员：马郭亮、宋宗宇

    上述各专门委员会委员任期至本届董事会期满为止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《上海证券

交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任谭勋英女士为公司董事会秘

书，任期至本届董事会期满为止。（个人简历附后）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                 重庆涪陵电力实业股份有限公司

                                            董 事   会

                                     二○一九年四月二十五日




                                 2
附：个人简历


    谭勋英 女，汉族，生于 1974 年 8 月，籍贯重庆梁平，大学本科，高
级会计师，中共党员。
    2004 年 7 月至 2011 年 1 月，任万州供电局成本预算专责；2011 年 1
月至 2018 年 2 月，先后任国网重庆市电力公司财资部专责，财资部会计
核算处副处长、处长；2018 年 5 月至 2019 年 2 月，任重庆涪陵电力实业
股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2019 年 3 月至今，任重庆涪陵
电力实业股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董秘代理人。




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