重庆涪陵电力实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料




重庆涪陵电力实业股份有限公司
   2019 年第二次临时股东大会




 会        议                 材                   料



      重庆涪陵电力实业股份有限公司
               董     事      会
          二○一九年七月三日



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     重庆涪陵电力实业股份有限公司
       2019 年第二次临时股东大会
              会 议 议 程


一、审议议案
《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》


二、议案表决


三、律师发表现场股东大会见证意见




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[议案报告]

        重庆涪陵电力实业股份有限公司
      关于聘请公司 2019 年度财务审计机构
                    的议案

各位股东及授权代表：

   瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为

公司 2018 年度聘请的财务审计机构，在其为本公司提供 2018 年度财务审

计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持稳健、

谨慎的审计原则，审计工作团队具有良好的职业道德操守和敬业精神，较

好地完成了本公司 2018 年度授托的各项工作。

   由于瑞华事务所已连续为本公司提供财务审计服务 6 年，已达到《重

庆涪陵电力实业股份有限公司审计机构选聘及评价制度》对会计师事务所

聘请规定的最长年限，公司应重新选聘财务审计机构。

    经审查，本次拟聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“天职事务所”）拥有独立法人资格，具有财政部门和中国证监会颁

发的开展业务所需的资格证书，具备为上市公司提供审计服务的经验和能

力，且最近五年没有因证券期货相关业务受到行政处罚的情形、没有因存

在重大执业质量问题被监管部门采取行政监管措施的情形，满足《重庆涪

陵电力实业股份有限公司审计机构选聘及评价制度》的选聘要求。

    鉴于上述情况，经公司董事会审计委员会第七届三次工作会议、第七

届六次董事会会议审议决定，同意改聘天职会计师事务所为公司 2019 年

度财务审计机构，审计费用为 63 万元。

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   公司董事会对公司原财务审计机构瑞华会计师事务所及其相关从业

人员多年以来为公司审计业务及规范运作所做的辛勤工作表示感谢！

   请审议。


                                   重庆涪陵电力实业股份有限公司

                                                  董 事 会

                                          二○一九年七月三日




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