股票代码：600455             股票简称：博通股份      公告编号：2017-012



                        西安博通资讯股份有限公司

                   第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了：对公司董事会做换届选举、提名第六届董事会
的董事候选人和独立董事候选人，《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的
议案》，《关于召开博通股份 2017 年第一次临时股东大会的议案》等三项议案。


    一、董事会会议召开情况
    1、2017 年 9 月 20 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议，本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    2、2017 年 9 月 8 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议
通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2017 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。


    二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

    1、经审议，董事会同意对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第六届
董事会，同意提名王萍、杨明亮、屈泓全、刘佳四人为第六届董事会的董事候选
人（简历附后），同意提名李成、张永进、李璐三人为第六届董事会的独立董事
候选人（简历附后）。
    上述董事会做换届选举、董事候选人及独立董事候选人名单等事项，在提交
公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。

                                     -1-
    该事项还需经公司股东大会审议通过。
    根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规
定，在公司第六届董事会选举完成之前，公司第五届董事会董事、高级管理人员
将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事、高级管理人员勤
勉尽责的义务和职责。
    独立董事候选人李成已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指
引》及相关规定取得独立董事资格证书。
    独立董事候选人张永进、李璐二人目前尚未根据中国证监会《上市公司高级
管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，张永进、李璐二人
承诺在公司董事会本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资
格培训并取得独立董事资格证书。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
    该事项还需经公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    3、审议通过《关于召开博通股份 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司将于 2017 年 10 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，该次股东大
会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议 10 项议案，具
体为：

   （1）《关于选举王萍为公司第六届董事会董事的议案》；
   （2）《关于选举杨明亮为公司第六届董事会董事的议案》；
   （3）《关于选举屈泓全为公司第六届董事会董事的议案》；
   （4）《关于选举刘佳为公司第六届董事会董事的议案》；
   （5）《关于选举李成为公司第六届董事会独立董事的议案》；
   （6）《关于选举张永进为公司第六届董事会独立董事的议案》；
   （7）《关于选举李璐为公司第六届董事会独立董事的议案》；
   （8）《关于选举蔡芳为公司第六届监事会监事的议案》；
   （9）《关于选举赵军平为公司第六届监事会监事的议案》；
   （10）《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。




                                   -2-
    附件：第六届董事会之董事候选人、独立董事候选人简历
    （1）王萍简历（董事候选人）：
    王萍，女，1975 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998
年 7 月西北大学会计学专业本科毕业，2010 年 7 月香港理工大学工商管理硕士
毕业。1998 年 7 月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财
务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药
业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005 年 4 月至今在西安博通资讯股
份有限公司工作，担任副总经理、财务总监，2010 年 9 月 2 日担任总经理，2005
年 5 月 27 日至今分别担任西安博通资讯股份有限公司第二届、第三届、第四届、
第五届董事会董事，2015 年 3 月 23 日担任西安博通资讯股份有限公司董事长、
法定代表人；2010 年 9 月 10 日担任西安交通大学城市学院董事会董事，2015
年 1 月担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份，
未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
    （2）杨明亮简历（董事候选人）：
    杨明亮，男，1972 年 11 月出生，中共党员，经济师，讲师。1995 年 7 月西
安公路交通大学公路系公路与城市道路专业本科毕业，2001 年 7 月西安交通大
学应用经济学专业硕士研究生毕业,2006 年 11 月西安交通大学应用经济学专业
博士研究生毕业。1995 年 7 月参加工作，先后任职于交通部第二公路工程局东
盟营造工程有限公司、中国建设银行陕西省分行西安市南大街支行、中国保监会
陕西保监局、中国再保险集团博士后工作站、永安财产保险有限公司、北京迪新
经贸发展公司、宏安财产保险股份有限公司筹备组、西安财经学院，2013 年 9
月至 2016 年 9 月在西安投资控股有限公司工作，2016 年 10 月至今在西安经发
集团有限责任公司工作，担任副总经理。杨明亮未持有本公司股份，未受到过中
国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。
    （3）屈泓全简历（董事候选人）：
    屈泓全，男，1965 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，北京工商大学
会计专业本科毕业。1985 年 9 月参加工作，先后在中国银行洛川支行担任信贷
科长、副行长、行长，中国银行西安万寿路支行担任副行长，西安经发担保有限
公司担任副总经理，2011 年 5 月至今在西安西安经发集团有限责任公司工作，
担任内控部部长；2014 年 8 月 28 日担任西安博通资讯股份有限公司第五届董事
会董事。屈泓全未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩
戒。
    （4）刘佳简历（董事候选人）：
    刘佳，男，1983 年 1 月出生，中共党员，2009 年 6 月西安外国语大学旅游


                                    -3-
管理专业研究生毕业，管理学硕士。2009 年 6 月参加工作任职于西安经发经贸
实业有限责任公司金属材料分公司业务主管；2009 年 9 月至今在西安经发集团
有限责任公司工作，先后在临潼新区项目部、投资管理部、经营部工作，2013
年 4 月至今担任经营部部长助理；2015 年 5 月 20 日担任西安博通资讯股份有限
公司第五届董事会董事。刘佳未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和
证券交易所的惩戒。
    （5）李成简历（独立董事候选人）：
    李成，男，汉族，1956 年 8 月出生，中共党员，教授，专长于金融投资。
1983 年 7 月陕西财经学院金融学专业本科毕业，1988 年 7 月陕西财经学院金融
学专业硕士研究生毕业，2005 年 4 月西安交通大学应用经济学专业博士研究生
毕业。1977 年 4 月参加工作，1977 年 4 月至 1979 年 8 月在陕西省宝鸡预制厂工
作，1983 年 9 月至 2000 年 4 月在陕西财经学院金融系工作，历任助教、讲师、
副教授、教授，2000 年 5 月至今在西安交通大学经济与金融学院金融系工作。
李成未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

    （6）张永进简历（独立董事候选人）：

    张永进，男，汉族，1970 年 2 月出生，九三学社社员，教授，专长于管理
科学与工程、信息管理与决策支持。1992 年 7 月陕西机械学院管理工程专业本
科毕业，1995 年 4 月西安理工大学信息与决策支持系统专业硕士研究生毕业，
2007 年 6 月西北大学计算机软件与理论专业博士研究生毕业。1995 年 4 月参加
工作，1995 年 4 月至 2008 年 9 月在西安理工大学管理学院工作，历任讲师、副
教授，2008 年 10 月至今在西安理工大学经济管理学院工作，担任教授。张永进
未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。
    （7）李璐简历（独立董事候选人）：

    李璐，女，汉族，1974 年 3 月出生，中共党员，高级会计师，专长于会计、
财务和审计。1996 年 7 月陕西财经学院财政专业本科毕业，2005 年 6 月西安交
通大学公共管理专业硕士研究生毕业，2007 年 6 月西安交通大学工商管理专业
硕士研究生毕业。1996 年 8 月参加工作，1996 年 8 月至 2015 年 10 月在陕西省
财政厅工作，先后在外经处、检查监督处、监督检查局工作，2013 年担任陕西
省财政厅监督检查局二处副处长；2015 年 10 月至今在陕西省信用再担保有限责
任公司，担任总经理助理。李璐未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚
和证券交易所的惩戒。




                                    -4-
特此公告。




                   西安博通资讯股份有限公司董事会
                         2017 年 9 月 21 日




             -5-