股票代码：600455             股票简称：博通股份        公告编号：2017-013


                     西安博通资讯股份有限公司
                   第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    本次监事会会议审议通过了：对公司监事会做换届选举、提名第六届监事会
的监事候选人一项议案。


    一、监事会会议召开情况
    1、2017 年 9 月 20 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届监事会第十九次会议，本次监
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    2、2017 年 9 月 8 日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会议
通知和会议材料。
    3、本次监事会会议于 2017 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。
    4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    5、公司 3 名监事选举由蔡芳监事主持本次监事会会议。


    二、监事会会议审议情况
    经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：

    经审议，监事会同意对公司监事会做换届选举，同意新选举公司第六届监事
会，同意提名蔡芳、赵军平二人为第六届监事会的监事候选人（简历附后）。
    该事项还需经公司股东大会审议通过。
    根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规
定，在公司第六届监事会选举完成之前，公司第五届监事会监事将依照法律、法
规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事勤勉尽责的义务和职责。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。



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    附件：第六届监事会之监事候选人简历

    （1）蔡芳简历

    蔡芳，女，汉族，1972 年 6 月出生，中共党员，工商管理专业 MBA 硕士研
究生，中级经济师。1996 年 9 月至 2002 年 4 月在西安高科贸发有限责任公司工
作；2002 年 4 月至 2007 年 4 月在西安经发经贸实业有限责任公司工作,任职办
公室主任兼财务部经理；2007 年 5 月至 2011 年 1 月在西安经发集团行政中心工
程建设部工作,历任总经理助理、副总经理；2011 年 1 月至 2011 年 6 月在西安
经发经贸实业有限责任公司工作,任职常务副总经理；2011 年 6 月至今在西安经
发集团有限责任公司工作,曾任职办公室副主任（主持工作），2013 年 4 月起任
职党群综合部部长，2017 年 1 月起任职纪委书记；2015 年 5 月 20 日担任西安博
通资讯股份有限公司第五届监事会监事。蔡芳未持有本公司股份，未受到过中国
证监会的处罚和证券交易所的惩戒。
    （2）赵军平简历
    赵军平，男，汉族，1977 年 1 月出生，中共党员。1999 年 7 月解放军后勤
工程学院建筑系营房工程专业本科毕业，2014 年 6 月西安理工大学水利水电建
设工程管理专业硕士研究生毕业。1999 年 7 月参加工作，任职于总后勤部西北
军用物资订购局，2004 年 11 月至 2017 年 1 月在西安市发展和改革委员会工作，
2017 年 1 月至今在西安经发集团有限责任公司工作,担任投资财务管理部部长。
赵军平未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。


    特此公告。




                                         西安博通资讯股份有限公司监事会
                                                  2017 年 9 月 21 日




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