股票代码：600455                股票简称：博通股份    公告编号：2017-022



                           西安博通资讯股份有限公司

                        第六届董事会第三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了：提名王美英为公司第六届董事会的董事候选

人、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、《关于召开博通股份

2018 年第一次临时股东大会的议案》等三项议案。


       一、董事会会议召开情况
    1、2017 年 12 月 19 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议，本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、2017 年 12 月 8 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
    3、本次董事会会议于 2017 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。


       二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

    1、审议通过提名王美英为公司第六届董事会的董事候选人（王美英简历附
后）。
    提名王美英为公司董事会的董事候选人事宜，在提交公司董事会审议之前，
已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。
    该事项还需经公司股东大会审议通过。


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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
   2、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。

    该事项还需经公司股东大会审议通过。
    表决结果：表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
   3、审议通过《关于召开博通股份 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司将于 2018 年 1 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会，该次股东大会
采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议 2 项议案，具体为：

   （1）《关于选举王美英为公司第六届董事会董事的议案》；
   （2）《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


    附件：董事候选人王美英简历：
    王美英，女，1970 年 8 月出生，中共党员，注册税务师，高级会计师。1993
年 7 月陕西商业专科学校会计系财务会计专业专科毕业，2002 年 6 月西安交通
大学财务会计专业本科毕业。1993 年 7 月参加工作，先后任职于西安铜材厂财
务科会计员，陕西新丰泰汽车销售有限公司财务总监，陕西省天然气股份有限公
司财务部会计员、主任会计师、审计部副部长，陕西燃气集团有限公司外派渭南
市天然气有限公司财务总监，2017 年 9 月至今在西安经发集团有限责任公司工
作，担任投资财务管理部副部长。王美英未持有本公司股份，未受到过中国证监
会的处罚和证券交易所的惩戒。



    特此公告。




                                         西安博通资讯股份有限公司董事会
                                                 2017 年 12 月 20 日




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