股票代码：600455                股票简称：博通股份    公告编号：2018-018



                           西安博通资讯股份有限公司

                        第六届董事会第十次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
    本次董事会会议审议通过了《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》，
该议案还需提交公司股东大会审议。


       一、董事会会议召开情况
    1、2018 年 12 月 27 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第十次会议，本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、2018 年 12 月 16 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
    3、本次董事会会议以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。


       二、董事会会议审议情况
    经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

    审议通过《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》。
    同意对全资子公司西安博通科技有限责任公司（简称“博通科技”）予以注
销。
    本公司的全资子公司博通科技，设立时主要为计算机系统集成，后来也增加
了软件业务，与本公司业务完全相同，业务量和业务规模都较小，根据本公司发

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展规划，为整合集中、优化资源配置，提高整体经营效益，拟对博通科技予以注
销。
    授权公司经营层依法办理与博通科技注销相关的各项手续工作。
    该事项还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    特此公告。




                                       西安博通资讯股份有限公司董事会
                                              2018 年 12 月 28 日




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