证券代码：600456     证券简称：宝钛股份      编号：2017－034

                    宝鸡钛业股份有限公司
         第六届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2017 年 11 月 9 日以书面形式向公司各位董事

发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第八次临时会议的通知。2017

年 11 月 15 日召开了此次会议，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议通过认真审议，采取

记名投票方式，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司

组织机构设置的议案》，决定：撤销销售部和现货交易中心，成立军品部（下

设销售处、新品开发处、综合管理处）和民品部 (下设销售处、综合管理处、

现货交易中心)；撤销精铸厂，成立铸件材料公司；成立钛带材料公司，板

带厂更名为板材厂；成立棒丝材材料公司；对外联络办公室归属宝钛研究院，

作为宝钛研究院下设部门。




   特此公告




                                       宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                         二〇一七年十一月十六日




                                   1