证券代码：600456    证券简称：宝钛股份      编号：2017－035

                       宝鸡钛业股份有限公司
            第六届董事会第九次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       宝鸡钛业股份有限公司于 2017 年 11 月 21 日以书面形式向公司各位董

事发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第 九次临时会议的通知。

2017 年 11 月 27 日召开了此次会议，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，

采取记名投票方式，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对 2017

年部分日常关联交易追加额度的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回

避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。具体内容详见 2017－036 号公

告。

   特此公告




                                         宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                           二〇一七年十一月二十八日




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