证券代码：600456      证券简称：宝钛股份      编号：2017－037

           宝鸡钛业股份有限公司
         第六届董事会第十次临时会议
                   决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2017 年 12 月 12 日以书面形式向公司各位董

事发出了以通 讯表决 方式召开公司 第六届 董事会第 十 次 临时 会 议的通知。

2017 年 12 月 18 日召开了此次会议，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，

采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘请公司 2017 年

度审计及内部控制审计机构的议案》；鉴于公司原聘任的天健会计师事务所

（特殊普通合伙）与公司服务合同已到期，且其已连续多年为公司提供审计

服务，为确保 公司审 计工作的独立 性和客 观性，并结合 公司的 实际业务需

要，经综合评 估，公 司董事会决定 改聘希 格玛会计师事 务所（ 特殊普通合

伙）为本公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年，审

计费用分别为 45 万元和 20 万元（不含差旅费）。议案尚需提交公司 2018

年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2017－038 号公告。

    2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提议召开公司 2018

年第一次临时股东大会的议案》；董事会决定于 2018 年 1 月 4 日以现场投

票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日

为 2017 年 12 月 28 日。具体内容详见 2017－039 号公告。

    特此公告

                                   宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                        二〇一七年十二月十九日

                                    1