宝钛股份：2018年第二次临时股东大会材料2018-07-14
宝鸡钛业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会材料
二 O 一八年七月二十三日
目 录
一、会议议程
二、会议议案
关于修改《公司章程》的议案………………………1
宝鸡钛业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会议程
第一项、主持人宣布会议开始
第二项、选举监票人
第三项、审议会议议案：
审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。
第四项、统计投票结果
第五项、主持人宣读股东大会决议
第六项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第七项、与会董事签署会议决议
第八项、主持人宣布会议结束
宝鸡钛业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会材料
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、中
共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若
干意见》、陕西省委《关于在全省国有企业改革中坚持党的领导加强
党的建设的若干意见》和陕西省国资委党委相关文件要求，结合本公
司现状，现拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体内容如下：
1、原第一条：“第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其
他有关规定，制订本章程。”
现修改为：“第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共
产党章程》和其他有关规定，制订本章程。”
2、新增第二条：“第二条 公司根据《中国共产党章程》规定，
设立党委，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、
保落实。公司要为党委工作提供必要的人员、机构、经费等条件支
持。”
3、原第二条：“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司(以下简称“公司”)。
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公司经国家经贸委国经贸委企改[1999]643 号文批准，以发起方
式设立；公司在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营
业执照号 610000100112633。”
现修改为：“第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经国家经贸委国经贸委企改[1999]643 号文批准，以发起方
式设立；公司在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码为 91610000713550723T。”
4、原第三条至第一百零七条顺延为第四条至第一百零八条，内
容不变。
5、新增第一百零九条：“ 董事会决定公司重大问题，应当事先
听取公司党委意见。”
6、原第一百零八条至第一百二十三条顺延为第一百一十条至第
一百二十五条，内容不变。
7、在原第五章与第六章之间增加新的一章“党委”，其后章节、
条款序号依次顺延。
“第六章 党委
第一百二十六条 公司党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。
董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专
职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、经
理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和
程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百二十七条 公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共
产党党组条例》等党内法规履行职责。
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（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实省
委、省政府重大决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部
署。
（二）坚持党管干部原则与公司董事会依法选择经营管理者以
及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名
的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会或总经理推荐提名
人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及
职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任，领导公司思想政治工作、
统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工
作和党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”
公司章程的其他条款不变。
该事项已经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，现提交
本次会议，请审议。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二 O 一八年七月二十三日
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