证券代码：600458             证券简称：时代新材           编号：临 2018-029


    株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届董事会第二次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第二次（临时）会议的通知
于 2018 年 7 月 9 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2018 年 7 月 12
日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议符合《公司法》等
有关法律法规和公司章程的规定。
    经会议审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了关于增补董事的议案；
    李东林先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬
与考核委员会委员的职务，董事会同意提名杨首一先生为公司第八届董事会董事
候选人（候选人简历附后）。
    表决结果： 8 票同意， 0 票反对，    0 票弃权。
    二、审议通过了推选董事兼总经理杨军先生代行董事长职务的议案；
    经公司董事推选，在公司选举出新任董事长之前，由公司董事兼总经理杨军
先生代行董事长职务，代行董事长职务期限自本次会议决议作出之日起至选举出
新任董事长之日止。
    表决结果： 8 票同意， 0 票反对，    0 票弃权。
    三、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    公司本次继续使用部分闲置募集资金 4.5 亿元用于暂时补充流动资金，期限
不超过 12 个月，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，实现股东利益
最大化。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时
利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变募集
资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。同意公司本次以部分闲置募集资金临
时补充流动资金。
    表决结果：   8 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。

   四、审议通过了关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。

    同意公司于 2018 年 8 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。
    表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    上述第一项议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。


                                    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 7 月 13 日




附：杨首一先生简历

    杨首一，男，1963 年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任中车株
洲电力机车研究所有限公司研发中心主任、副总工程师兼投资规划部部长，株洲
中车时代电气股份有限公司总裁助理、分党委副书记，中车株洲电力机车研究所
有限公司副总经理兼湖南中车时代电动汽车股份有限公司董事长、总经理，中车
株洲电力机车研究所有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、监事会主席、
工会主席，中车株洲电力机车研究所有限公司党委书记、董事、副董事长。现任
中车株洲电力机车研究所有限公司总经理、党委副书记。