株洲时代新材料科技股份有限公司
  2018 年第一次临时股东大会
           会议文件




          2018 年 8 月 8 日      

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         2018 年第一次临时股东大会会议议程


时   间：2018 年 8 月 8 日（星期三）下午 2 点 30 分

地   点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室

召集人：董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

主持人：杨军先生

会议议程：

（一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；

（二） 审议会议议案：

         1、审议关于增补杨首一先生为公司董事的议案。

（三） 推选计票人、监票人；

（四） 填写表决票；

（五） 统计投票结果；

（六） 主持人宣布投票表决结果；

（七） 律师宣布本次股东大会法律意见书。




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议案一：



      关于增补杨首一先生为公司董事的议案


各位股东及股东代表：

    因工作原因，李东林先生请求辞去本公司第八届董事会董事、董事长及董事会战略
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。经公司第八届董事会第二次临时会议
讨论，提名杨首一先生为第八届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），并提交股
东大会审议表决。

    现请各股东及股东代表审议。




                                                               2018 年 8 月 8 日




附：杨首一先生简历：
    杨首一，男，1963 年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任中车株洲电力
机车研究所有限公司研发中心主任、副总工程师兼投资规划部部长，株洲中车时代电气
股份有限公司总裁助理、分党委副书记，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理兼
湖南中车时代电动汽车股份有限公司董事长、总经理，中车株洲电力机车研究所有限公
司党委副书记、副总经理、纪委书记、监事会主席、工会主席，中车株洲电力机车研究
所有限公司党委书记、董事、副董事长。现任中车株洲电力机车研究所有限公司总经理、
党委副书记。




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