证券代码：600458          证券简称：时代新材        公告编号：临 2019-014




    株洲时代新材料科技股份有限公司
  关于续聘 2019 年度外部审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    经公司 2017 年年度股东大会审议批准，公司续聘德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师事务所”）为公司 2018 年度外部审计机构，
为公司提供 2018 年度财务报告审计和 2018 年度内部控制审计服务。
    根据德勤会计师事务所收费标准，并与该所充分协商后，拟支付其年度财务
报告审计费用 110 万元，内部控制审计费用 80 万元。
    鉴于德勤会计师事务所在 2018 年度审计工作中能按照中国注册会计师审
计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告
及内部控制发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、
会计核算和内部控制工作，提供高水平的专业指导意见，协助提高公司经营管理
水平。同时，考虑到财务报告和内部控制审计工作的延续性，拟继续聘请德勤会
计师事务所为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。
    公司独立董事对本次续聘外部审计机构发表了独立意见。独立董事认为德勤
事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够满足公司未来审计工作要求，同意此次续聘事项。
    本事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2018 年年度
股东大会批准。
    特此公告。


                                   株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 29 日