证券代码：600458          证券简称：时代新材       公告编号：临 2019-006




           株洲时代新材料科技股份有限公司
           第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第九次会议的通知于 2019 年 3
月 17 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2019 年 3 月 27 日上午在公司
行政楼 203 会议室以现场方式召开。会议由董事长杨首一先生主持。
    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。5 名监事和部分高级管理人员列席了本
次会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
    经会议审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司 2018 年度董事会工作报告；
    表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    二、审议通过了公司 2018 年年度报告及摘要；
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、审议通过了公司 2018 年度财务决算报告；
    表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    四、审议通过了公司 2018 年度利润分配预案；
    公司 2018 年度利润分配预案为：拟以公司 2018 年末总股本 802,798,152 股为基
数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元(含税),共计分配 32,111,926.08 元，剩
余未分配利润 800,394,377.29 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股
本。
    表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    五、审议通过了公司 2018 年度独立董事述职报告；
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018 年度独立董事述职报
告》。
    表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    六、审议通过了公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告；
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018 年度董事会审计委员会
履职报告》。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    七、审议通过了公司 2018 年度管理者年薪的议案；
    根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《时代新材管理者年薪管理办法》，
确定公司高管 2018 年度的年薪，具体数额详见公司《2018 年年度报告》第八节。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    八、审议通过了公司关于变更董事的议案；
    因公司董事刘建勋先生因工作原因申请辞去本公司董事的职务，公司董事会提名
杨治国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满（简
历附后）。
    公司董事会对刘建勋先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    九、审议通过了公司关于计提商誉减值的议案；
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2019-008 号公告。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    十、审议通过了公司关于设立光明分公司的议案；
    同意公司在株洲市渌口区设立生产基地，并成立株洲时代新材料科技股份有限公
司光明分公司，便于公司在渌口地区开展生产销售风电叶片等业务。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   十一、审议通过了公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   十二、审议通过了公司关于与中国中车股份有限公司签订《产品互供框架协议》
及 2018 年度日常关联交易执行情况、2019 年度日常关联交易预计的议案；
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2019-010 号公告。
    关联董事杨首一、冯江华、杨军、熊锐华、刘建勋、彭华文已对本议案回避表决。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   十三、审议通过了公司关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案；
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2019-011 号公告。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   十四、审议通过了公司向各合作银行申请 2019 年综合授信的议案；
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2019-012 号公告。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   十五、审议通过了公司 2019 年度担保预计的议案；
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2019-013 号公告。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   十六、审议通过了公司续聘 2019 年度外部审计机构的议案；
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2019-014 号公告。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   十七、审议通过了审议通过了公司 2018 年度内部控制评价报告；
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018 年内部控制评价报告》。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   十八、审议通过了公司 2018 年度社会责任报告；
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018 年度社会责任报告》。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    十九、审议通过了召开公司 2018 年年度股东大会的议案。
    同意公司于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 年年度股东大会。内容详见同日披露于
上海证券交易所网站的公司临 2019-015 号公告。
    表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    上述第一、二、三、四、五、八、十一、十二、十四、十五、十六项议案尚需提
交公司 2018 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                       株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                            2019 年 3 月 29 日
附：杨治国先生简历

    杨治国，男，1978 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位。历任本公司轨
道交通事业部总经理助理兼工业市场事业部总经理、轨道交通事业部总经理、公
司总经理助理和常务副总经理等职，现任本公司党委书记兼副总经理。