股票代码：600458           股票简称：时代新材              编号：临 2019-020



      株洲时代新材料科技股份有限公司
  第八届董事会第十次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议的通知于 2019
年 4 月 26 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方
式召开。会议由董事长杨首一先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符
合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
    经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：
    一、 审议通过了关于设立射阳分公司的议案；
    同意公司在江苏射阳港经开区设立生产基地，并成立株洲时代新材料科技股份有
限公司射阳分公司，便于公司在射阳地区开展生产销售风电叶片等业务。
    该分公司的名称及经营范围以工商核准为准。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    二、 审议通过了关于更换董事会秘书的议案（详见公司同日披露的公告）；
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    三、 审议通过了关于变更会计政策的议案（详见公司同日披露的公告）；
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    四、 审议通过了公司 2019 年第一季度报告及正文。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    特此公告。
                                         株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                               2019 年 4 月 30 日