股票代码：600458            股票简称：时代新材             编号：临 2019-048



      株洲时代新材料科技股份有限公司
  第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第十一次（临时）会议的通知
于 2019 年 9 月 30 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2019 年 10 月 8
日以通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。会议应到监事 4 人，实到
监事 4 人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
    经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：
    一、 审议通过了关于挂牌转让全资子公司时代华鑫 65%股权的议案；
   本次出售时代华鑫 65%股权涉及部分募集资金投资项目资产，但不影响公司其
他募集资金投资项目的正常进行，是基于公司短期和长期发展的考虑，有利于盘活
公司资产、回收资金，交易价格根据市场化原则确定，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形，我们一致同意上述议案。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2019-049 号公告。
    表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    二、审议通过了关于变更监事的议案。
    公司第八届监事会监事卢雄文先生因工作变动原因，辞去公司监事职务。根据
《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司股东中车株洲电力机车有限公司推荐、
与会监事审议，同意提名李玉辉女士为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人
简历附后）。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2019-051 号公告。
    表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    上述第一、二项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                    株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
                                                        2019 年 10 月 9 日




附：监事候选人简历：
   李玉辉，女，1973 年出生，中共党员，硕士学历，高级会计师。历任中车株洲
电力机车有限公司财务资产部会计主管、财务资产部预算主管会计师、审计与风险
管理部部长等职，现任中车株洲电力机车有限公司副总经济师兼财务中心总监。