股票代码：600458           股票简称：时代新材              编号：临 2019-068


    株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议于 2019 年
12 月 20 日以通讯方式召开。会议由董事长杨首一先生主持。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
    经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：
    一、 审议通过了关于公司与株洲市土地储备中心签订《国有建设用地储备合同》
的议案；
   内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2019-069 号公告。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    二、 审议通过了关于公司变更部分高级管理人员的议案。
    同意聘任向中华先生、刘军先生为本公司副总经理。内容详见同日披露于上海证
券交易所网站的公司临 2019-070 号公告。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    特此公告。


                                         株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                            2019 年 12 月 21 日