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公司公告

贵研铂业:关于向控股子公司提供2017年度短期借款额度的公告2017-04-14  

						证券简称:贵研铂业             证券代码:600459            公告编号:临 2017-007



                           贵研铂业股份有限公司
       关于向控股子公司提供 2017 年度短期借款额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为支持公司控股子公司的业务发展,补充其流动资金,公司拟使用自有资金向公司控
股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司(以下简称“贵研催化公司”)、贵研资源(易门)
有限公司(以下简称“贵研资源公司”)、贵研金属(上海)有限公司(以下简称“贵研
金属公司”)及贵研国贸有限公司(以下简称“贵研国贸公司”)提供短期借款。


    一、借款事项概述
   (一)借款对象及向各控股子公司提供借款的额度。
                                                                  单位:万元
              借款对象                                 借款额度

            贵研催化公司                          最高不超过20,000.00

            贵研资源公司                          最高不超过80,000.00

            贵研金属公司                          最高不超过25,000.00

            贵研国贸公司                          最高不超过5,000.00

                合计                                不超过130,000.00

    (二)借款期限:借款的“发生期间”为自公司 2016 年度股东大会通过之日起至 2017
年度股东大会召开日止。“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内。
    (三)定价政策与定价依据:公司将遵循公开、公平、公正的原则,根据上述各控股
子公司生产经营的实际需要在批准额度和借款期限内向其提供借款。公司将按不低于同期
银行贷款利率向借款对象收取资金占用费。
    二、借款对象的基本情况


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    1、贵研催化公司系公司控股子公司,成立于 2001 年 2 月 9 日,公司持有该公司 89.91%
的股权,注册资本 396,929,023 元,法定代表人潘再富,注册地在云南昆明高新技术产业
开发区科高路 669 号,经营范围是贵金属(含金、银)催化剂及其中间产品、工业废气净
化器的研究、开发、生产、销售;机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售;货物与
技术的进出口业务;仓储及租赁服务。截至 2016 年 12 月 31 日,该公司的总资产为
961,272,641.63 元,净资产 578,716,254.11 元,2016 年度综合收益总额为 7,420,582.65
元。
    2、贵研资源公司系公司全资子公司, 成立于 2010 年 4 月 1 日,注册资本 32,000 万
元,注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内,法定代表人为熊庆丰,经营范
围是贵金属资源冶炼技术的开发和应用;贵金属二次资源(废料)的收购和来料加工;贵
金属基础化合物加工制造;特种粉体材料的制备;经营本单位研制开发的技术和产品;经
营铂族金属及其相关的技术与货物进出口。截至 2016 年 12 月 31 日,该公司的总资产为
699,002,924.07 元 , 净 资 产 为 369,642,935.95 元 , 2016 年 度 综 合 收 益 总 额 为
11,275,873.36 元。
    3、贵研金属公司系公司全资子公司,成立于 2011 年 12 月 22 日,注册资本为人民币
10,000 万元,法定代表人为胥翠芬,注册地在上海浦东新区南汇新城镇芦潮港路 1750 弄
6 号 2 幢 8308 室,经营范围是贵金属、金银制品、金属材料、有色金属、稀有金属(以上
均除专项规定)、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物
品、易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务,有色金属专业领域内的技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务,经济信息咨询(除经纪)。截至 2016 年 12 月 31
日,该公司的总资产为 192,832,647.47 元,净资产为 133,573,406.28 元,2016 年度综合
收益总额为 11,646,023.30 元。
    4、贵研国贸公司系公司全资子公司,成立于 2014 年 8 月 21 日,注册资本为人民币
10,000 万元,法定代表人为胥翠芬,注册地在中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211
号 3 层 302-303 室,经营范围是从事货物及技术的进出口,转口贸易,区内企业间的贸易
及贸易代理;金属及其制品,贵金属,合金材料,环保材料的销售,自有设备的租赁(除
金融租赁),实业投资,投资管理,企业管理服务,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询
(以上咨询除经纪);市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、
民意测验);合金材料、环保材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务。截至 2016 年 12 月 31 日,该公司的总资产为 100,793,538.40 元,净资产为

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100,700,342.19 元,2016 年度综合收益总额为 219,028.36 元。

    三、公司履行的内部决策程序
    2017 年 4 月 12 日公司召开第六届董事会第四次会议,会议审议并通过了《关于向控
股子公司提供 2017 年度短期借款额度的预案》。根据《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》等相关规定,本次对上述子公司提供短期借款不构成关联交易。该事项尚需提
交公司 2016 年度股东大会审议。
    四、独立董事的意见
    公司独立董事认为:
    (一)贵研铂业股份有限公司拟为子公司贵研催化公司、贵研资源公司、贵研金属公
司及贵研国贸公司提供短期借款支持。该借款事项是为了满足其生产经营的资金需求,降
低其融资成本,有利于各控股子公司的发展。
    (二)贵研催化公司、贵研资源公司、贵研金属公司及贵研国贸公司均为公司的控股
子公司。公司对其具有实际控制力,公司向其提供短期借款不存在无法收回的风险,对公
司的生产经营及资产状况无不良影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

    董事会关于为子公司提供2017年度短期借款额度的决议程序合法、依据充分,同意将
上述议案提交公司2016年度股东大会审议。
    五、借款对上市公司的影响
    公司向控股子公司提供短期借款支持,满足其生产经营发展过程中的资金需求,降低
其融资成本,符合公司和公司股东的利益。借款的对象均为公司的控股子公司,公司对其
具有实际控制力,公司向其提供短期借款不存在无法收回的风险。

   六、备查文件

    1、公司第六届董事会第四次会议决议;
    2、贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司为子公司提供 2017 年度短期借款额度的
独立意见。


        特此公告。


                                                      贵研铂业股份有限公司董事会
                                                             二○一七年四月十四日



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