证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2017-015
贵研铂业股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开
发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,854,843
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.5608
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事潘再富先生、徐亚女士及独立董事叶萍女士因
公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事李靖华先生因公务未能出席会议；
3、公司副总经理陈登权先生、副总经理熊庆丰先生列席了会议。公司董事会秘书刚剑
先生因公务未能出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2016 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,343,441 99.5168 511,402 0.4832 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2016 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,343,441 99.5168 471,402 0.4453 40,000 0.0379
3、 议案名称：《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,366,942 99.5390 447,901 0.4231 40,000 0.0379
4、 议案名称：《关于公司 2016 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,347,041 99.5202 467,802 0.4419 40,000 0.0379
5、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,108,564 99.2949 706,279 0.6672 40,000 0.0379
6、 议案名称：《关于 2016 年度日常关联交易执行情况和预计 2017 年度日常关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,674,754 84.1738 462,901 14.5673 40,000 1.2589
7、 议案名称：《关于公司向银行申请 2017 年授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,366,942 99.5390 447,901 0.4231 40,000 0.0379
8、 议案名称：《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.01 议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,351,942 99.5249 462,901 0.4372 40,000 0.0379
8.02 议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,351,942 99.5249 462,901 0.4372 40,000 0.0379
8.03 议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,351,942 99.5249 462,901 0.4372 40,000 0.0379
8.04 议案名称：公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,351,942 99.5249 462,901 0.4372 40,000 0.0379
9、 议案名称：《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供
银行承兑汇票质押担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,351,942 99.5249 462,901 0.4372 40,000 0.0379
10、 议案名称：《关于向控股子公司提供 2017 年度短期借款额度的议案》
10.01 议案名称：公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供 2017 年度短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,351,942 99.5249 502,901 0.4751 0 0.0000
10.02 议案名称：公司向贵研资源（易门）有限公司提供 2017 年度短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,351,942 99.5249 502,901 0.4751 0 0.0000
10.03 议案名称：公司向贵研金属（上海）有限公司提供 2017 年度短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,351,942 99.5249 502,901 0.4751 0 0.0000
10.04 议案名称：公司向贵研国贸有限公司提供 2017 年度短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,351,942 99.5249 502,901 0.4751 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
11.01 议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值业务提供
担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,351,942 99.5249 462,901 0.4372 40,000 0.0379
11.02 议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值业务提供担
保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,351,942 99.5249 462,901 0.4372 40,000 0.0379
12、 议案名称：《关于 2017 年度贵金属套期保值策略的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,351,942 99.5249 462,901 0.4372 40,000 0.0379
13、 议案名称：《公司 2016 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,351,942 99.5249 462,901 0.4372 40,000 0.0379
14、 议案名称：《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,370,542 99.5424 444,301 0.4197 40,000 0.0379
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2016 年度利
4 2,669,853 84.0195 467,802 14.7216 40,000 1.2589
润分配的议案》
《关于修改〈公司章程〉
5 2,431,376 76.5147 706,279 22.2264 40,000 1.2589
的议案》
《关于 2016 年度日常关
联交易执行情况和预计
6 2,674,754 84.1738 462,901 14.5673 40,000 1.2589
2017 年度日常关联交易
的议案》
公司为昆明贵研催化剂有
8.01 限责任公司银行授信额度 2,674,754 84.1738 462,901 14.5673 40,000 1.2589
提供担保
公司为贵研资源（易门）
8.02 有限公司银行授信额度提 2,674,754 84.1738 462,901 14.5673 40,000 1.2589
供担保
公司为贵研金属（上海）
8.03 2,674,754 84.1738 462,901 14.5673 40,000 1.2589
有限公司银行授信额度提
供担保
公司为贵研国贸有限公司
8.04 2,674,754 84.1738 462,901 14.5673 40,000 1.2589
银行授信额度提供担保
《关于公司为贵研资源
（易门）有限公司开展贵
9 金属废料回收业务提供银 2,674,754 84.1738 462,901 14.5673 40,000 1.2589
行承兑汇票质押担保的议
案》
公司向昆明贵研催化剂有
10.01 限责任公司提供 2017 年 2,674,754 84.1738 502,901 15.8262 0 0.0000
度短期借款额度
公司向贵研资源（易门）
10.02 有限公司提供 2017 年度 2,674,754 84.1738 502,901 15.8262 0 0.0000
短期借款额度
公司向贵研金属（上海）
10.03 有限公司提供 2017 年度 2,674,754 84.1738 502,901 15.8262 0 0.0000
短期借款额度
公司向贵研国贸有限公司
10.04 提供 2017 年度短期借款 2,674,754 84.1738 502,901 15.8262 0 0.0000
额度
公司为昆明贵研催化剂有
11.01 限责任公司通过银行开展 2,674,754 84.1738 462,901 14.5673 40,000 1.2589
套期保值业务提供担保
公司为贵研金属（上海）
11.02 有限公司通过银行开展套 2,674,754 84.1738 462,901 14.5673 40,000 1.2589
期保值业务提供担保
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 6、议案 8.00（8.01、8.02、8.03、8.04）、议案 9、议案 11.00（11.01、
11.02）为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 6 涉及关联交易，关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司回避表决；
3、议案 8.00、议案 10.00、议案 11.00 的所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得
股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王晓东、杨杰群
2、 律师鉴证结论意见：
贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程
序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 贵研铂业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。
贵研铂业股份有限公司
2017 年 5 月 27 日
