证券简称：贵研铂业                 证券代码：600459              公告编号：临 2017－032



                             贵研铂业股份有限公司
                      第六届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十次会议通
知于 2017 年 11 月 30 日以传真和书面形式发出，会议于 2017 年 12 月 5 日以通讯表决的方
式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7
名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。


    一、经会议审议，通过以下议(预)案：
    1、《关于修改<公司章程>的预案》
    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改<公司章程>的预案》；
   具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临 2017-033 号）。

    2、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股
东大会的议案》；

    二、公司董事会财务/审计委员会分别对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会
议进行了审议，并发表了审核意见。
    财务/审计委员会审议了《关于修改<公司章程>的预案》，认为：公司董事会根据本次公司国有股份

无偿划转的实施结果，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，符合公司实际情况和需要。同意将以上

预案提交公司董事会审议。

    三、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
    1. 《关于修改〈公司章程〉的预案》
    特此公告。
                                                          贵研铂业股份有限公司董事会
                                                              二○一七年十二月六日

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