证券简称：贵研铂业                 证券代码：600459              公告编号：临 2017－037



                              贵研铂业股份有限公司
                     第六届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十一次会议
通知于 2017 年 12 月 20 日以传真和书面形式发出，会议于 2017 年 12 月 25 日以通讯表决的
方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事
7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
    一、经会议审议，通过以下议案：
    1、《关于公司收购上海中希合金有限公司 60%股权的议案》
    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司收购上海中希合金有限公
司 60%股权的议案》；
    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于公司收购上海中希合金有限公司 60%股权的公告》（临
2017-039 号）。

    二、公司独立董事就《关于公司收购上海中希合金有限公司 60%股权的议案》的相关事
项发表了独立意见。
    公司以货币资金方式出资人民币162,000,000.00元，收购上海中希合金有限公司（以下简称“中希

合金”）60%的股权，是为进一步强化公司在贵金属行业的地位，实现行业强强整合。中希合金的产品和

市场与公司现有的产品和市场形成互补，具有较大的价值协同，有利于延伸公司贵金属产业链，对进一

步做大贵金属新材料制造业务，开拓新的利润增长点、提高经营业绩具有积极作用。本次交易价格以2017

年7月31日为基准日，在分别采用资产基础法和收益法进行评估的基础上，经交易双方公平协商，确定以

收益法的评估结果作为本次交易的成交价格，交易定价方式合理，决策程序符合《公司法》、《公司章

程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。我们对公司本次收购中希合金60%股

权事项发表同意的独立意见。

    三、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的议题在本次
董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。

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    财务/审计委员会审议了《关于公司收购上海中希合金有限公司60%股权的议案》，认为：公司以货

币资金方式出资人民币162,000,000.00元收购中希合金60%的股权符合公司发展的需要，本次交易价格以

2017年7月31日为基准日，在分别采用资产基础法和收益法进行评估的基础上，经交易双方公平协商，确

定以收益法的评估结果作为本次交易的成交价格，交易定价方式合理，不存在损害公司及投资者利益的

情形。会议决定将该议案提交公司董事会审议。

    战略/投资发展委员会审议了《关于公司收购上海中希合金有限公司60%股权的议案》，认为：公司

收购中希合金60%股权符合公司战略定位及业务发展需要，能进一步强化公司在贵金属行业的战略地位，

实现行业强强整合。中希合金与公司在产品和市场方面形成优势互补，产生协同价值，有利于延伸公司

的贵金属产业链，对进一步做大贵金属新材料业务具有积极作用。会议决定将该议案提交公司董事会审

议。


        特此公告。




                                                          贵研铂业股份有限公司董事会
                                                           二○一七年十二月二十六日




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