证券简称：贵研铂业             证券代码：600459          公告编号：临 2018－018



                         贵研铂业股份有限公司
                     关于独立董事任期届满的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司独立董事叶萍女士自2012年3月28日起在公司担任独立董事，至2018年3月27日止
连续担任独立董事满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》的有关规定，叶萍女士已任期届满，自2018年3月28日起不再担任公司独立董事职
务，同时不再担任董事会战略/投资发展委员会、薪酬/人事委员会及财务审计委员会委员
职务。由于叶萍女士届满离职，将导致公司独立董事成员不足三名，且低于董事会成员总
人数的三分之一，为此叶萍女士将仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履
行独立董事职责及董事会战略/投资发展委员会、薪酬/人事委员会及财务审计委员会委员
职责至公司股东大会补选出新任独立董事后止。
    叶萍女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，公司董事会对叶萍女士任职
期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

    特此公告。




                                                   贵研铂业股份有限公司董事会
                                                       二○一八年三月二十八日




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