证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2018-021
贵研铂业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发
区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,618,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.4703
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈力先生因公务未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理左川先生出席了会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 105,358,041 99.7532 97,500 0.0923 163,100 0.1545
2、 议案名称：《公司 2017 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,358,041 99.7532 97,500 0.0923 163,100 0.1545
3、 议案名称：《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,358,041 99.7532 97,500 0.0923 163,100 0.1545
4、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,349,041 99.7447 108,800 0.1030 160,800 0.1523
5、 议案名称：《关于 2017 年度日常关联交易执行情况和预计 2018 年度日常关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,680,853 91.1404 97,500 3.3146 163,100 5.5450
6、 议案名称：《关于公司向银行申请 2018 年授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,099,663 99.5086 355,878 0.3369 163,100 0.1545
7、 议案名称：《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
7.01 议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,339,041 99.7352 116,500 0.1103 163,100 0.1545
7.02 议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,339,041 99.7352 116,500 0.1103 163,100 0.1545
7.03 议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,339,041 99.7352 116,500 0.1103 163,100 0.1545
8、 议案名称：《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银
行承兑汇票质押担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,339,041 99.7352 116,500 0.1103 163,100 0.1545
9、 议案名称：《关于向控股子公司提供 2018 年度短期借款额度的议案》
9.01 议案名称：公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供 2018 年度短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,339,041 99.7352 116,500 0.1103 163,100 0.1545
9.02 议案名称：公司向贵研资源（易门）有限公司提供 2018 年度短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,339,041 99.7352 116,500 0.1103 163,100 0.1545
9.03 议案名称：公司向贵研金属（上海）有限公司提供 2018 年度短期借款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,339,041 99.7352 116,500 0.1103 163,100 0.1545
10、 议案名称：《关于 2018 年度贵金属套期保值策略的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,358,041 99.7532 97,500 0.0923 163,100 0.1545
11、 议案名称：《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,358,041 99.7532 97,500 0.0923 163,100 0.1545
12、 议案名称：《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,358,041 99.7532 97,500 0.0923 163,100 0.1545
13、 议案名称：《公司 2017 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,358,041 99.7532 97,500 0.0923 163,100 0.1545
14、 议案名称：《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,360,341 99.7554 97,500 0.0923 160,800 0.1523
15、 议案名称：《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,360,341 99.7554 97,500 0.0923 160,800 0.1523
16、 议案名称：《关于公司符合配股条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,331,541 99.7281 287,100 0.2719 0 0.0000
17、 议案名称：《关于公司 2018 年配股方案的议案》
17.01 议案名称：配售股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,333,141 99.7296 285,500 0.2704 0 0.0000
17.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,333,141 99.7296 285,500 0.2704 0 0.0000
17.03 议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,333,141 99.7296 285,500 0.2704 0 0.0000
17.04 议案名称：配股价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,333,141 99.7296 285,500 0.2704 0 0.0000
17.05 议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,333,141 99.7296 285,500 0.2704 0 0.0000
17.06 议案名称：本次配股募集资金的规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,333,141 99.7296 285,500 0.2704 0 0.0000
17.07 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,333,141 99.7296 285,500 0.2704 0 0.0000
17.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,333,141 99.7296 285,500 0.2704 0 0.0000
17.09 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,333,141 99.7296 285,500 0.2704 0 0.0000
17.10 议案名称：本次配股相关决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,333,141 99.7296 285,500 0.2704 0 0.0000
17.11 议案名称：本次发行证券的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,333,141 99.7296 285,500 0.2704 0 0.0000
18、 议案名称：《关于〈贵研铂业股份有限公司 2018 年配股公开发行证券预案〉的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,333,141 99.7296 285,500 0.2704 0 0.0000
19、 议案名称：《关于公司 2018 年配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,328,441 99.7252 290,200 0.2748 0 0.0000
20、 议案名称：《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,328,441 99.7252 290,200 0.2748 0 0.0000
21、 议案名称：《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,328,441 99.7252 290,200 0.2748 0 0.0000
22、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年配股相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,331,141 99.7277 287,500 0.2723 0 0.0000
23、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,312,141 99.7098 287,500 0.2722 19,000 0.0180
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于公司 2017 年度 2,671,853 90.8344 108,800 3.6988 160,800 5.4668
利润分配及资本公积
金转增股本的议案》
《关于 2017 年度日常
关联交易执行情况和
5 2,680,853 91.1404 97,500 3.3146 163,100 5.5450
预计 2018 年度日常关
联交易的议案》
公司为昆明贵研催化
7.01 剂有限责任公司银行 2,661,853 90.4944 116,500 3.9606 163,100 5.5450
授信额度提供担保
公司为贵研资源（易
7.02 门）有限公司银行授信 2,661,853 90.4944 116,500 3.9606 163,100 5.5450
额度提供担保
公司为贵研金属（上
7.03 海）有限公司银行授信 2,661,853 90.4944 116,500 3.9606 163,100 5.5450
额度提供担保
《关于公司为贵研资
源（易门）有限公司开
8 展贵金属废料回收业 2,661,853 90.4944 116,500 3.9606 163,100 5.5450
务提供银行承兑汇票
质押担保的议案》
公司向昆明贵研催化
剂有限责任公司提供
9.01 2,661,853 90.4944 116,500 3.9606 163,100 5.5450
2018 年度短期借款额
度
公司向贵研资源（易
9.02 门）有限公司提供 2018 2,661,853 90.4944 116,500 3.9606 163,100 5.5450
年度短期借款额度
公司向贵研金属（上
9.03 2,661,853 90.4944 116,500 3.9606 163,100 5.5450
海）有限公司提供 2018
年度短期借款额度
配售股票的种类和面
17.01 2,655,953 90.2939 285,500 9.7061 0 0.0000
值
17.02 发行方式 2,655,953 90.2939 285,500 9.7061 0 0.0000
17.03 配股基数、比例和数量 2,655,953 90.2939 285,500 9.7061 0 0.0000
17.04 配股价格及定价原则 2,655,953 90.2939 285,500 9.7061 0 0.0000
17.05 配售对象 2,655,953 90.2939 285,500 9.7061 0 0.0000
本次配股募集资金的
17.06 2,655,953 90.2939 285,500 9.7061 0 0.0000
规模和用途
17.07 发行时间 2,655,953 90.2939 285,500 9.7061 0 0.0000
17.08 承销方式 2,655,953 90.2939 285,500 9.7061 0 0.0000
本次配股前滚存未分
17.09 2,655,953 90.2939 285,500 9.7061 0 0.0000
配利润的分配方案
本次配股相关决议的
17.10 2,655,953 90.2939 285,500 9.7061 0 0.0000
有效期
本次发行证券的上市
17.11 2,655,953 90.2939 285,500 9.7061 0 0.0000
流通
《关于〈贵研铂业股份
有限公司 2018 年配股
18 2,655,953 90.2939 285,500 9.7061 0 0.0000
公开发行证券预案〉的
议案》
《关于公司 2018 年配
19 股募集资金使用的可 2,651,253 90.1341 290,200 9.8659 0 0.0000
行性分析报告的议案》
《关于向原股东配售
股份摊薄即期回报的
20 2,651,253 90.1341 290,200 9.8659 0 0.0000
风险提示及填补措施
的议案》
21 《关于公司配股摊薄 2,651,253 90.1341 290,200 9.8659 0 0.0000
即期回报采取填补措
施的承诺的议案》
《关于提请股东大会
授权董事会全权办理
22 2,653,953 90.2259 287,500 9.7741 0 0.0000
公司 2018 年配股相关
事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 7（7.01、7.02、7.03）、议案 8、议案 17（17.01、17.02、17.03、17.04、
17.05、17.06、17.07、17.08、17.09、17.10、17.11）、议案 18、议案 19、议案 20、议
案 21、议案 22 为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 5 涉及关联交易，关联股东云南省贵金属新材料控股集团有限公司回避表决；
3、议案 7.00、议案 9.00、议案 17.00 的所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得股
东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王晓东、杨杰群
2、 律师鉴证结论意见：
贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程
序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 贵研铂业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 北京德恒（昆明）律师事务所关于公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
贵研铂业股份有限公司
2018 年 4 月 13 日