贵研铂业:第六届监事会第十六次会议决议公告2019-04-10
证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临 2019-015
贵研铂业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2019 年 4 月 8 日在公司三楼会议
室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
一、 会议经以投票表决方式,一致通过以下议(预)案:
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2018 年度监事会报告》
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司 2018 年度财务决算报
告的预案》
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司 2018 年度利润分配的
预案》
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于计提资产减值损失的议案》
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于会计政策和会计估计变更的
议案》
7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于 2018 年度日常关联交易执
行情况和预计 2019 年度日常关联交易的预案》
8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司向银行申请 2019 年授
信额度的预案》
9、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
9.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵研资源(易门)有限公
司银行授信额度提供担保
1
9.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵研金属(上海)有限公
司银行授信额度提供担保
9.3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责任
公司银行授信额度提供担保
9.4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为永兴贵研资源有限公司银
行授信额度提供担保
9.5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵研工业催化剂(云南)
有限公司银行授信额度提供担保
9.6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵研中希(上海)新材料
科技有限公司银行授信额度提供担保
10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司为贵研资源(易门)
有限公司贵金属废料回收业务提供担保的预案》
11、《关于向控股子公司提供 2019 年度短期借款额度的预案》
11.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向贵研资源(易门)有限
公司提供 2019 年度短期借款额度
11.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向贵研金属(上海)有限
公司提供 2019 年度短期借款额度
11.3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责
任公司提供 2019 年度短期借款额度
11.4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向永兴贵研资源有限公司
提供 2019 年度短期借款额度
11.5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向贵研工业催化剂(云南)
有限公司提供 2019 年度短期借款额度
11.6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司向贵研中希(上海)新材
料科技有限公司提供 2019 年度短期借款额度
12、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》
12.1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责
任公司通过银行开展套期保值提供担保
12.2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过公司为贵研金属(上海)有限
公司通过银行开展套期保值提供担保
2
13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过 《关于更换财务审计机构和内部
控制审计机构的预案》
14、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2018 年度内部控制评价报
告》
15、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告》
16、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2018 年年度报告全文及摘
要》
17、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的议案》
二、会议同意将以下预案提交股东大会审议:
1、《公司 2018 年度监事会报告》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
2019 年 4 月 10 日
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