股票代码：600459                股票简称：贵研铂业             编号：临2019-030



                          贵研铂业股份有限公司
                        关于修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司 2019 年 4 月 30 日召开的第六届董事会第二十五次会议已审议同意《关于修改<
公司章程>的预案》,尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

    为进一步加强公司军工固定资产投资项目的管理，保证军工固定资产投资项目建设
的顺利实施，根据《国防科工局关于印发<涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运
作军工事项审查工作管理暂行办法>的通知》（科工计〔2016〕209 号）的相关规定和要求，
公司结合自身发展的需要，对《公司章程》进行修订，修订内容如下：
    在第三章的第一节的第二十一条之后增加一条：“第二十二条 国家以资本金注入方
式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，
由相关国有股东持有。”其余条款的序号顺延。


    特此公告。




                                                      贵研铂业股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                            2019年5月6日




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