北京德恒（昆明）律师事务所
                    关于贵研铂业股份有限公司

                   2019年第一次临时股东大会的

                             法 律 意 见


贵研铂业股份有限公司：

    北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，本次指
派杨杰群、刘书含律师出席贵公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，
对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》
《证券法》 《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本
次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

    一、关于本次股东大会的召集和召开程序

    根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于
2019 年 4 月 30 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2019
年 5 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站、巨潮资讯
网刊登了召开本次股东大会的通知。

    本次股东大会现场会议于2019年5月21日上午9:00在贵研铂业股份有限公司
三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体
时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

    本次股东大会由董事长郭俊梅女士主持，符合法律、法规及贵公司《章程》
的规定。

    二、关于出席本次股东大会人员的资格

    经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共10名，代表有表
决权股份数为177,013,270股，占贵公司股本总额的40.4409%。其中，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为
176,528,487 股，占贵公司股本总额的40.3302%；通过网络投票表决的股东共5
名，代表有表决权股份数为484,783股，占贵公司股本总额的0.1108%；出席本次
股东大会的中小投资者共9名，代表有表决权股份数为3,488,821股，占贵公司股
本总额的0.7971%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管
理人员也列席了本次股东大会。

    三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

    出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修改<公司章程>的议案》
《关于公司董事会换届选举的议案（选举董事）》《关于公司董事会换届选举的
议案（选举独立董事）》《关于公司监事会换届选举的议案》共四个议案，并以
现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中选举董事、独立董事和
监事的议案以累计投票方式进行表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意
通过了以上议案。

   四、结论意见

    根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召
开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程
的规定，所通过的各项决议合法、有效。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于贵研铂业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）




北京德恒（昆明）律师事务所           负 责 人：         伍志旭




                                     经办律师：          杨杰群




                                                          刘书含




                                                  二〇一九年五月二十一日