证券简称：贵研铂业                     证券代码：600459              公告编号：临 2019－040



                                贵研铂业股份有限公司
                        第七届董事会第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议通
知于 2019 年 8 月 16 日以传真和书面形式发出，会议于 2019 年 8 月 21 日以通讯表决的方式
举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
        一、经会议审议，通过以下议案：
       （一）《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容见 2019 年 8 月 22 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

       会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要
的议案》；
       （二）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临

2019-042 号）。
       会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
        （三）《关于核销长期挂账应付账款的议案》
       具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于核销长期挂账应付账款的公告》（临 2019-043 号）。

       会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》
        （四）《关于为全资子公司贵研资源（易门）有限公司增加担保额度暨调整担保期的预
案》

    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为全资子公司贵研资源（易门）有限公司增加担保额度暨

调整担保期的公告》（临2019-044号）。
       会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为全资子公司贵研资源（易门）

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有限公司增加担保额度暨调整担保期的预案》
     （五）《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
     公司 2019 年第二次临时股东大会时间另行通知。

    会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股
东大会的议案》
    二、公司独立董事就《关于核销长期挂账应付账款的议案》及《关于为全资子公司贵研
资源（易门）有限公司增加担保额度暨调整担保期的预案》的相关事项发表了独立意见：

    1、《贵研铂业股份有限公司独立董事关于核销长期挂账应付账款的独立意见》：公司本次核销的长期

挂账应付账款主要是因为债权人注销、吊销、债权人无法联系、长期挂账无人催收等原因形成的无需支

付的款项，合计金额为 596,764.99 元，计入公司 2019 年度营业外收入。本次应付账款核销符合《企业

会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司本次核销长期挂账应付账款事项。

    2、《贵研铂业股份有限公司独立董事关于为全资子公司贵研资源（易门）有限公司增加担保额度暨

调整担保期的独立意见》：本次增加对贵研资源公司的银行授信担保额度基于贵研资源公司对资金安排

及经营的需要，将为贵研资源公司解决资金需求，有利于贵研资源公司业务的可持续发展。公司上述担

保事项符合相关法律法规及规范性制度的要求，被担保对象为公司全资子公司，其财务状况稳定，资信

良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会损害公司及股东的利益。同意该项议案提交

公司股东大会审议。

    三、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会
议进行了审议，并发表了审核意见。
    财务/审计委员会审议了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》《关于核销长期挂账应付账款的议案》及《关于为全资子公司贵研资源（易

门）有限公司增加担保额度暨调整担保期的预案》共四项议案，认为：公司 2019 年半年度报告公允地反

映了公司 2019 年半年度的经营状况和经营成果；公司募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及

公司相关内部控制制度的要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司和股东利益的情

况。公司本次核销的长期挂账应付账款主要是因为债权人注销、吊销、债权人无法联系、长期挂账无人

催收。核销长期挂账的应付账款，并确认为营业外收入，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营

成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次核销款项所涉及的债权人不是公司

关联人。本次增加对贵研资源公司的银行授信担保额度基于贵研资源公司对资金安排及经营的需要，将

为贵研资源公司解决资金需求，有利于贵研资源公司业务的可持续发展。同意将上述议案提交公司董事

会审议。

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四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
（1）《关于为全资子公司贵研资源（易门）有限公司增加担保额度暨调整担保期的预案》


特此公告。




                                                贵研铂业股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 22 日




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