贵研铂业:第七届董事会第五次会议决议公告2019-12-27
证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临 2019-051
贵研铂业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第五次会议通知
于 2019 年 12 月 20 日以传真和书面形式发出,会议于 2019 年 12 月 26 日以通讯表决的方式
举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议,应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。
会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议,通过以下预(议)案:
1、《关于签订<《上海中希合金有限公司股权转让协议》之第三笔股权转让价款支付的补
充协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于签订<《上海中希合金有限公司股权转让协议》之第三笔
股权转让价款支付的补充协议>暨关联交易的公告》(临 2019-053 号)
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过《关于签订<《上海中希合金有限公司股
权转让协议》之第三笔股权转让价款支付的补充协议>暨关联交易的议案》
二、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资委员会分别对本次会议议题在本次董事会召开
之前召开会议进行了审核,并发表了审核意见。
财务/审计委员会审议了该议案,认为:本次签订补充协议符合标的公司生产经营的客观实际情况,保
障其生产经营的稳定。不存在损害公司和广大投资者尤其是中小投资者利益的情形。会议决定将该议案提
交公司董事会审议。
战略/投资发展委员会审议了该议案。认为:本次签订补充协议符合标的公司生产经营的客观实际情况,
有利于标的公司在现有注册地继续开展业务,有利于标的公司的长足发展,不存在损害公司和广大投资者
尤其是中小投资者利益的情形。会议决定将该议案提交公司董事会审议。
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特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日
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