证券简称：贵研铂业            证券代码：600459             公告编号：临 2020－004


                            贵研铂业股份有限公司
                     第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第五次会议通
知于 2020 年 2 月 28 日以传真和书面形式发出，会议于 2020 年 3 月 4 日以通讯表决的形式
举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事
3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

    一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：

    1、《关于修改<公司章程>的预案》
    会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改<公司章程>的预案》；
    2、《关于为控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司增加担保额度的预案》
    会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为控股子公司昆明贵研催化剂
有限责任公司增加担保额度的预案》
    3、《关于签订﹤贵金属前驱体材料产业化项目厂房定制合同﹥之补充合同暨变更项目实
施主体的关联交易预案》
    会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于签订﹤贵金属前驱体材料产业
化项目厂房定制合同﹥之补充合同暨变更项目实施主体的关联交易预案》


    特此公告。


                                                   贵研铂业股份有限公司监事会
                                                        2020 年 3 月 5 日




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