证券简称：贵研铂业                    证券代码：600459               公告编号：临 2020－003



                                贵研铂业股份有限公司
                         第七届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第六次会议通
知于 2020 年 2 月 28 日以传真和书面形式发出，会议于 2020 年 3 月 4 日以通讯表决的方式
举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
       一、经会议审议，通过以下议案：
     （一）《关于修改<公司章程>的预案》
    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临 2020-005 号）。

     会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改<公司章程>的预案》；
     （二）《关于为控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司增加担保额度的预案》
    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司增加担保额度

的公告》（临 2020-006 号）。
     会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为控股子公司昆明贵研催化剂
有限责任公司增加担保额度的预案》
       （三）《关于公司投资设立全资子公司的预案》
       具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（临 2020-007 号）。

     会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司投资设立全资子公司的预
案》
       （四）《关于签订﹤贵金属前驱体材料产业化项目厂房定制合同﹥之补充合同暨变更项
目实施主体的关联交易预案》

    具体内容见《关于签订﹤贵金属前驱体材料产业化项目厂房定制合同﹥之补充合同暨变更项目实施

主体的关联交易公告》（临2020-008号）。

     注：由于该项预案属于关联交易，在表决中3名关联董事回避表决，因此实际参加表决

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的董事总有效票数为4票。
     会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于签订﹤贵金属前驱体材料产业
化项目厂房定制合同﹥之补充合同暨变更项目实施主体的关联交易预案》
       （五）《关于调整组织机构的议案》
     同意公司在合并市场运营部职能及运营保障部部分职能的基础上增设“生产管理部”，
负责公司安全环保、生产质量、设备采购及设备管理、市场推广、客户管理、信用管理等职
能。同意公司增设“金属管理部”，负责公司贵金属原料及半成品采购、贵金属库房、贵金
属内部流转、贵金属价格风险、套期保值、贵金属进出口业务等职能。同意撤销“市场运营
部”，其相关职能调整至生产管理部。同意对部分部门名称进行调整，将原“审计部”更名
为“风控审计部”，原“党政办”更名为“行政办公室”，原“投资发展部”更名为“战略
发展部”，原“科技部”更名为“科技产业部”，原“信息管理部”更名为“信息化管理部”。
     会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整组织机构的议案》
      （六）《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
     具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的公告》（临
2020-009 号）。

     会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股
东大会的议案》
     二、公司独立董事就《关于为控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司增加担保额度的
预案》及《关于签订﹤贵金属前驱体材料产业化项目厂房定制合同﹥之补充合同暨变更项目
实施主体的关联交易预案》的相关事项发表了独立意见：

    1、《贵研铂业股份有限公司独立董事关于为控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司增加担保额度

的独立意见》：公司本次增加对贵研催化公司的银行授信担保额度基于贵研催化公司对资金安排及经营

的需要，将为贵研催化公司解决资金需求，有利于贵研催化公司业务的可持续发展。公司上述担保事项

符合相关法律法规及规范性制度的要求，被担保对象为公司控股子公司，其财务状况稳定，资信良好，

具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会损害公司及股东的利益。同意该项议案提交公司股

东大会审议。

    2、《贵研铂业股份有限公司独立董事关于签订﹤贵金属前驱体材料产业化项目厂房定制合同﹥之补

充合同暨变更项目实施主体的关联交易之独立意见》：本次签订补充合同及变更项目实施主体符合项目

建设的实际需要，符合公司战略定位及产业发展。本项目仅涉及实施主体变更，不影响项目的实施进度。

变更后的项目实施主体系公司全资子公司，不会改变公司对项目的投资权益，不存在损害公司及广大投

资者尤其是中小投资者合法权益的情形。公司董事会对该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上

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海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。作为公司独立董事，

我们同意签订本补充协议暨变更项目实施主体，并同意该项议案提交公司股东大会审议。

    三、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会对本次会议的相关议题在本次
董事会召开之前分别召开会议进行了审议，并发表了审核意见。
   财务/审计委员会审议了《关于为控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司增加担保额度的预案》、

《关于签订﹤贵金属前驱体材料产业化项目厂房定制合同﹥之补充合同暨变更项目实施主体的关联交易

预案》共二项议案，认为：公司增加对贵研催化公司的银行授信担保额度基于贵研催化公司对资金安排

及经营的需要，将为贵研催化公司解决资金需求，有利于贵研催化公司业务的可持续发展。公司与相关

方签订﹤贵金属前驱体材料产业化项目厂房定制合同﹥之补充合同暨变更项目实施主体符合项目建设的

实际需要，变更后的实施主体为公司全资子公司，不会改变公司对项目的投资权益。不存在损害公司和

广大投资者尤其是中小投资者利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

   战略/投资发展委员会审议了《关于公司投资设立全资子公司的预案》、《关于签订﹤贵金属前驱体材

料产业化项目厂房定制合同﹥之补充合同暨变更项目实施主体的关联交易预案》共二项预案。认为：公

司投资设立全资子公司符合公司贵金属产业优化布局和可持续发展的战略需要，有利于促进公司集中优

势资源，进一步拓展在贵金属化学材料领域的核心业务，谋求更大的发展空间。公司与相关方就《贵金

属前驱体材料产业化项目厂房定制合同》签订补充合同暨变更项目实施主体，符合项目建设的实际需要

和公司战略定位。不存在损害公司和广大投资者尤其是中小投资者利益的情形。会议决定将上述议案提

交公司董事会审议。

    四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
    （1）《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
    （2）《关于为控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司增加担保额度的议案》
    （3）《关于公司投资设立全资子公司的议案》
    （4）《关于签订﹤贵金属前驱体材料产业化项目厂房定制合同﹥之补充合同暨变更项目
实施主体的关联交易议案》


    特此公告。




                                                          贵研铂业股份有限公司董事会
                                                               2020 年 3 月 5 日

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