证券代码：600460          股票简称：士兰微                编号：临 2019-003

                     杭州士兰微电子股份有限公司
               第六届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六
次会议于 2019 年 1 月 7 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2019 年 1 月 2
日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应
到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董
事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议
并通过了以下决议：

    1、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2019-005。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                            2019 年 1 月 8 日




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