士兰微:第七届董事会第一次会议决议公告2019-06-27
证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临 2019-030
杭州士兰微电子股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会
议于 2019 年 6 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2019 年 6
月 21 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。
会议应到董事 12 人,实到 12 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会
议审议并通过了以下决议:
1、《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
会议选举陈向东先生为公司第七届董事会董事长,选举郑少波先生为公司第
七届董事会副董事长,选举范伟宏先生为公司第七届董事会副董事长(简历详见
附件)。第七届董事会董事长、副董事长任期三年。
表决结果:以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得一致通过。
2、《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》
根据公司董事长陈向东先生的提名,聘任郑少波先生为公司总经理,聘任陈
越先生为公司第七届董事会秘书;根据公司总经理郑少波先生的提名,聘任李志
刚先生为公司副总经理,聘任吴建兴先生为公司副总经理,聘任陈越先生为公司
财务总监(简历详见附件)。以上高管聘期三年,连聘可以连任。
表决结果:以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得一致通过。
公司独立董事对上述两项议案发表独立意见,认为本届董事会选举董事长、
副董事长和聘任公司高级管理人员的人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的规定,程序合法有效,同意董事会的上述任免决议。
3、《关于调整董事会三个委员会成员的议案》
公司已经选举成立了新一届董事会,为适应公司发展需要,完善公司法人治
理结构,提高董事会的决策水平,公司拟调整董事会各专业委员会的组成人选。
调整后董事会三个专业委员会由下列人员组成:
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战略与投资委员会
召集人:陈向东
成员:陈向东、郑少波、范伟宏、王汇联、周玮、马述忠、何乐年
审计委员会
召集人:程博
成员:程博、陈向东、郑少波、宋执环、马述忠
提名与薪酬委员会
召集人:宋执环
成员:宋执环、陈向东、范伟宏、马述忠、程博
表决结果:以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得一致通过。
4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书陈越先生提名,聘任马良先生为公司证券事务代表(简历
详见附件),任期至本届董事会任期结束。
表决结果:以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得一致通过。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 27 日
附件:
董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历
陈向东:男,中国国籍,1962 年 2 月出生,大学本科。现任公司董事长,
同时担任:控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公
司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州集华投资有限公司董事长,成都士兰半导
体制造有限公司、杭州博脉科技有限公司执行董事;担任参股企业杭州友旺电子
有限公司副董事长,杭州士腾科技有限公司董事长,杭州友旺科技有限公司、厦
门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司董事。在控股
公司杭州士兰控股有限公司担任董事长职务。
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郑少波:男,中国国籍,1965 年 1 月出生,硕士研究生。现任公司副董事
长、总经理,同时担任:控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯
科技有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司监事,深圳市深兰微电子有限公司、
厦门士兰微电子有限公司、西安士兰微集成电路设计有限公司执行董事,杭州士
兰光电技术有限公司、杭州集华投资有限公司董事;担任参股公司杭州士腾科技
有限公司董事,厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限
公司监事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。
范伟宏:男,中国国籍,1962 年 12 月出生,大学本科。现任公司副董事长,
同时担任:控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公
司董事、总经理,杭州士兰明芯科技有限公司董事长、总经理,成都集佳科技有
限公司执行董事,杭州士兰光电技术有限公司董事,成都士兰半导体制造有限公
司总经理。担任参股公司厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半
导体有限公司董事、总经理。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。
李志刚:男,中国国籍,1964 年 10 月出生,大学本科。现任公司董事、副
总经理,同时担任控股子公司深圳市深兰微电子有限公司总经理、士港科技有限
公司总经理。
吴建兴:男,中国国籍,1969 年 7 月出生,大学本科。2000 年 1 月至今担
任公司设计所副所长,是公司主要核心技术人员之一。曾任公司第二届、第三届
监事会职工代表监事。
陈越:男,中国国籍,1970 年 1 月出生,浙江大学工商管理硕士。2005 年
3 月至今任杭州士兰微电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。
马良:男,中国国籍,1979 年 10 月出生,大学本科。2001 年入职杭州士兰
微电子股份有限公司,现任杭州士兰微电子股份有限公司职工代表监事、工会主
席、证券事务代表、投资管理部经理、内审部经理。
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