证券代码：600460           证券简称：士兰微               编号：临 2019-034

                     杭州士兰微电子股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议于 2019 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2019 年 8
月 16 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。
会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会
议审议并通过了以下决议：
    1、《2019 年半年度报告》及摘要
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。
    2、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2019-036。
    表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。
    3、《关于投资建设士兰集昕二期项目的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2019-037。
    表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。


    特此公告。


                                                杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 8 月 28 日




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