证券代码：600461          证券简称：洪城水业            编号：临 2017－021

        江西洪城水业股份有限公司
    第六届监事会第八次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江西洪城水业股份有限公司第六届监事会第八次临时会议于 2017 年 6 月 19
日（星期一）上午 10:30 在公司十五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事
3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定，本次会议合法有效。
    本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如
下决议：
    一、审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》；
    全体监事一致通过了《关于江西洪城水业股份有限公司使用闲置募集资金暂
 时补充流动资金的议案》，确认使用公司闲置募集资金中的 10,000 万元暂时补充
 流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议
 通过之日起不超过 12 个月。

    （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    二、审议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责
任担保的议案》。

    （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）


   特此公告。



                                             江西洪城水业股份有限公司监事会
                                                  二〇一七年六月二十日