证券代码：600461         证券简称：洪城水业            编号：临 2018－005

                  江西洪城水业股份有限公司
        第六届监事会第十四次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江西洪城水业股份有限公司第六届监事会第十四次临时会议于 2018 年 1 月
19 日（星期五）上午 10:00 在公司十二楼会议室以现场方式召开。应出席会议
监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，本次会议合法有效。

    本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如
下决议：
    审议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任
担保的议案》。
    同意公司为全资子公司江西洪城水业环保有限公司向金融机构申请额度为
人民币叁亿元整的贷款提供连带责任担保。


   （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

   特此公告。


                                            江西洪城水业股份有限公司监事会
                                                      二〇一八年一月二十日