证券代码：600461         证券简称：洪城水业        编号：临 2018－045

                     江西洪城水业股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对本次非公开
   发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    鉴于江西洪城水业股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行 A 股股
票，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17
号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》(国办发[2013]110 号)以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)，
为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维
护中小投资者利益，公司控股股东南昌水业集团有限责任公司、实际控制人南昌
市政公用投资控股有限责任公司及其全体董事、高级管理人员就公司本次非公开
发行摊薄即期回报采取填补措施作出了如下承诺：
       一、控股股东关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的
承诺函


    1、在持续作为江西洪城水业股份有限公司控股股东期间，不会越权干预公
司的经营管理活动，不会侵占公司利益。
    2、若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责
任。
       二、实际控制人关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施
的承诺函
    1、在持续作为江西洪城水业股份有限公司实际控制人期间，不会越权干预
公司的经营管理活动，不会侵占公司利益。
    2、若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责
任。
       三、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺函
    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；
    2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
    3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
    4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩；
    5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺股权激励方案的行权条件与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩；
    6、本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证
券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺
届时将按照最新规定出具补充承诺；
    7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行
上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管
机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。


    特此公告。


                                          江西洪城水业股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年七月十四日