证券代码：600461             证券简称：洪城水业            编号：临 2019－029

                        江西洪城水业股份有限公司
     关于 2018 年非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)
                             修订情况说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）于 2019 年
   4 月 28 日召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于<江西洪城
   水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)>的议案》，对此
   前披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（三次
   修订稿）》进行了修订。修订后的预案详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券
   交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非
   公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。
           本次预案修订的主要情况说明如下：



      预案章节                   章节内容                          修订情况

                                                     1、更新了本次非公开发行股票相关事项的
                                                     审议程序；
特别提示             特别提示                        2、更新了本次发行未能通过询价方式产生
                                                     发行价格的情况下水业集团的认购价格及
                                                     认购数量。

第一节 本次非公开发 一、发行人基本情况               更新了公司法定代表人信息。
行股票方案概要                                      更新了本次发行未能通过询价方式产生发
                      四、发行股份的价格及定价原则、
                                                    行价格的情况下水业集团的认购价格及认
                      发行数量、限售期
                                                    购数量。

                                                     更新了本次非公开发行股票相关事项的审
                      六、本次发行是否构成关联交易
                                                     议程序

                      八、本次发行方案取得批准的情况 更新了本次非公开发行股票相关事项的审

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                        以及尚需呈报批准的程序           议程序

第二节发行对象基本
                        一、水业集团基本情况             更新了水业集团 2018 年主要财务数据
情况
第三节附条件生效的
                        八、认购协议之补充协议           增加了认购协议之补充协议的内容
股份认购协议摘要
第四节董事会关亍本
次募集资金使用的可      二、项目基本情况及可行性分析 更新了部分募投项目的审批情况
行性分析
第五节董事会关亍本
                        五、本次发行对公司负债情况的影
次发行对公司影响的                                       更新了 2018 年末公司资产负债率
                        响
讨论与分析
第六节公司利润分配      二、公司最近三年利润分配的具体
                                                         更新了公司 2018 年利润分配情况
政策及执行情况          实施情况
                                                         以 2018 年财务数据为基础，重新测算了非
                        一、本次非公开发行摊薄即期回报
第七节本次发行对即                                       公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指
                        对公司主要财务指标的影响
期回报摊薄的影响及                                       标的影响
填补回报的具体措施      五、公司根据自身经营特点制定的
                                                         更新了相关表述
                        填补回报的具体措施




           特此公告。




                                                     江西洪城水业股份有限公司董事会

                                                               二〇一九年四月三十日




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