证券代码：600461          证券简称：洪城水业           编号：临 2019－028

                   江西洪城水业股份有限公司
         第六届监事会第二十三次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）第六届监

事会第二十三次临时会议于2019年4月28日（星期日）上午11:00在公司十二楼会

议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》、《证

券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

    本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决

作出如下决议：
    一、审议通过了《洪城水业关于2019年第一季度报告》；

    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号

——季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《公开发行证券的公司信息披露

内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交
易所股票上市规则》（2018年11月修订）及《关于做好上市公司2019年第一季度

报告披露工作的通知》的有关规定和要求，对董事会编制的公司2019年第一季度

报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致

认为：

    (一)、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

    (二)、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度

的经营管理和财务状况等事项；

    (三)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年第一季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

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    (四)、因此，我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、

完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

    （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
    二、审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股股
票预案(四次修订稿)>的议案》；

    同意修订《江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案（二

次修订稿）》相关事项，具体内容详见同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股

股票预案（四三次修订稿）》及《关于2018年非公开发行A股股票预案（三次修

订稿）修订情况说明的公告》。
    （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
    三、审议通过了《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分
析报告(三次修订稿)的议案》；

    同意修订《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

（二次修订稿）》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《洪城水业非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(三次修订稿)》。

    （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
    四、审议通过了《洪城水业关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取相关填
补措施（修订稿）的议案》；

    同意《洪城水业关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取相关填补措施（修

订稿）的议案.》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《洪城水业关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取相关填补措施（修订

稿）的公告》。

    （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

    五、审议通过了《洪城水业关于终止参与投资设立产业投资基金的议案》。

    同意《洪城水业关于终止参与投资设立产业投资基金的议案》，具体内容详

见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洪城水业关于终止参


                                     2
与投资设立产业投资基金的公告》

   （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）




特此公告。


                                      江西洪城水业股份有限公司监事会
                                          二〇一九年四月三十日




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