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公司公告

洪城水业:第六届监事会第二十四次临时会议决议公告2019-05-07  

						证券代码:600461         证券简称:洪城水业        编号:临 2019-036

                 江西洪城水业股份有限公司
      第六届监事会第二十四次临时会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    江西洪城水业股份有限公司(以下简称“洪城水业”或“公司”)第六届监

事会第二十四次临时会议于2019年5月6日上午11:00在公司十二楼会议室召开。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》、《证券法》等法

律、法规和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。

    本次会议由监事会主席邱小平女士主持,经各位监事认真审议,经一致表决

作出如下决议:

    一、审议通过了《关于提名洪城水业第七届监事会候选人的议案》;

    同意推选邱小平、刘顺保、魏锋为公司第七届监事会成员,其中魏锋为职工

代表监事。监事候选人将提交公司2019年第二次临时股东大会审议选举。

   (其中:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

    二、审议通过了《洪城水业关于《公司章程》修订的议案》;

    根据《中华人民共和国公司法(2018修正)》、《上市公司治理准则(2018

年修订)》、《上市公司章程指引(2019修订)》、《上海证券交易所上市公司回

购股份实施细则》等相关规定,结合公司经营发展需要,公司对《公司章程》中

的部分条款进行了修订。

   (其中:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

    本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。




    特此公告



                                       江西洪城水业股份有限公司监事会

                                               二○一九年五月七日
附:第七届监事会董事候选人简历

    邱小平:女,1972 年 10 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,高级经济

师、人力资源管理师。历任南昌公交总公司总经办副主任兼计划生育办主任、团

委书记兼党办副主任、一公司党支部书记兼工会主席;南昌市政公用投资控股(集

团)有限责任公司人力资源部(组织工作部)部长助理、副部长。现任南昌水业

集团有限责任公司党委委员;江西洪城水业股份有限公司党委委员、监事会主席。

    刘顺保:男,1972 年 8 月出生,汉族,中共党员,本科学历。历任南昌市

政工程开发有限公司会计、财务科长;生米大桥建设项目管理办公室财务部部长;

生米大桥建设项目管理办公室(南昌市生米大桥经营管理有限公司)副总经理、

财务总监;南昌市政公用集团财务部部长助理、南昌市政公用集团国际体育中心

代建项目部副总经理;南昌市政公用集团工程项目管理公司财务总监、副总经理、

南昌市政公用集团工程管理部副部长;南昌市政公用集团财务部部长;南昌市政

公用集团法务审计部长(纪检监察室主任)。现任南昌市政公用集团纪委副书记、

法务审计部长(纪检监察室主任),江西洪城水业股份有限公司监事。

    魏   锋:男,1988 年 9 月出生,汉族,博士学历。历任洪城环保生产技术

部副部长。现任江西洪城水业股份有限公司、江西洪城环保有限公司水务技术研

发中心副主任,江西洪城水业股份有限公司职工代表监事。