证券代码：600461         证券简称：洪城水业        编号：临 2019－036

                 江西洪城水业股份有限公司
      第六届监事会第二十四次临时会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）第六届监

事会第二十四次临时会议于2019年5月6日上午11:00在公司十二楼会议室召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法

律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

    本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决

作出如下决议：

    一、审议通过了《关于提名洪城水业第七届监事会候选人的议案》；

    同意推选邱小平、刘顺保、魏锋为公司第七届监事会成员，其中魏锋为职工

代表监事。监事候选人将提交公司2019年第二次临时股东大会审议选举。

   （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

    二、审议通过了《洪城水业关于《公司章程》修订的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上市公司治理准则（2018

年修订）》、《上市公司章程指引(2019修订)》、《上海证券交易所上市公司回

购股份实施细则》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司对《公司章程》中

的部分条款进行了修订。

   （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

    本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。




    特此公告



                                       江西洪城水业股份有限公司监事会

                                               二○一九年五月七日
附：第七届监事会董事候选人简历

    邱小平：女，1972 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济

师、人力资源管理师。历任南昌公交总公司总经办副主任兼计划生育办主任、团

委书记兼党办副主任、一公司党支部书记兼工会主席；南昌市政公用投资控股（集

团）有限责任公司人力资源部（组织工作部）部长助理、副部长。现任南昌水业

集团有限责任公司党委委员；江西洪城水业股份有限公司党委委员、监事会主席。

    刘顺保：男，1972 年 8 月出生，汉族，中共党员，本科学历。历任南昌市

政工程开发有限公司会计、财务科长；生米大桥建设项目管理办公室财务部部长；

生米大桥建设项目管理办公室（南昌市生米大桥经营管理有限公司）副总经理、

财务总监；南昌市政公用集团财务部部长助理、南昌市政公用集团国际体育中心

代建项目部副总经理；南昌市政公用集团工程项目管理公司财务总监、副总经理、

南昌市政公用集团工程管理部副部长；南昌市政公用集团财务部部长；南昌市政

公用集团法务审计部长（纪检监察室主任）。现任南昌市政公用集团纪委副书记、

法务审计部长（纪检监察室主任），江西洪城水业股份有限公司监事。

    魏   锋：男，1988 年 9 月出生，汉族，博士学历。历任洪城环保生产技术

部副部长。现任江西洪城水业股份有限公司、江西洪城环保有限公司水务技术研

发中心副主任，江西洪城水业股份有限公司职工代表监事。