证券代码：600461              证券简称：洪城水业                编号：临 2019－050

           江西洪城水业股份有限公司
         关于为控股子公司提供担保的公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


重要内容提示：

●被担保人名称：温州洪城水业环保有限公司（以下简称“温州洪城”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额人民币 3,600 万元；

累计为其担保金额为人民币 3,600 万元（含本次担保）。

●本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计数量：截至公告日，无逾期对外担保。

      一、担保情况概述

     经 2019 年 4 月 19 日召开的江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水

业”或“公司”）第六届董事会第八次会议和 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年年

度股东大会审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司 2019 年度向商业银行

申请综合授信额度并对子公司综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股
子公司温州洪城向商业银行申请额度为 3,600 万元（叁仟陆佰万元整）人民币的

综合授信提供连带责任担保，实际贷款金额按资金需求放款。根据银行信贷工作

的需要，近日，温州洪城与招商银行股份有限公司温州分行（以下简称“招商银

行”）签订了《固定资产借款合同》（编号：577HT2019089063），洪城水业就该事

项 为 温 州 洪 城 提 供 担 保 ， 与 招 商 银 行 签 订 《 不 可 撤 销 担 保 书 》（ 编 号 ：

577HT2019089063-1），担保金额为人民币叁仟陆佰万元整，承担连带保证责任，

担保额度有效期至 2027 年 8 月 22 日止。

     二、被担保人基本情况

     法定代表人：魏伟东

     成立日期：2008年6月24日

     注册资本：3,150万元

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    公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

    经营范围：污水处理工程的设计、施工、运营及技术咨询服务；水处理技术

及产品的研发（凭资质经营）

    股东情况：江西洪城水业股份有限公司出资占注册资本的 90%，温州洪城为

洪城水业控股子公司。

    截至 2019 年 6 月 30 日，总资产 8341.86 万元，净资产 4514.92 万元，资产

负债率 45.88%，净利润 228.72 万元。

    三、担保合同的主要内容：

    1、保证方式：连带保证责任；

    2、担保金额：本次担保金额为人民币 3,600 万元；

    3、保证期间：保证责任期间为自本担保书生效之日起至借款或其他债务到

期日或垫款之日起另加三年。

    四、董事会意见

    本次担保对象为公司控股子公司，控股比例 90%，能够有效地控制和防范风

险。本次担保行为是为了保证控股子公司的业务发展需要，未损害公司及股东的

利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相

关规定。

    五、独立董事意见

    本公司独立董事邓波女士、余新培先生、万志瑾女士和吴伟军先生一致同意

该担保事项。独立董事认为：对公司为控股子公司温州洪城提供连带责任担保事

项我们认为：该担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保

法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定；该担保

事项有利于进一步确保子公司的生产经营持续健康地发展，对本公司的正常经营

不构成影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益；公司为该控

股子公司提供的担保事项，审议程序合法有效。

    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至本公告日，本公司累计担保金额为人民币 175,420 万元(含本次担保)，

对全资子公司提供的担保金额为人民币 117,950 万元，对控股子公司提供的担保

金额为人民币 57,470 万元。占公司 2018 年 12 月 31 日合并会计报表净资产的

                                      2
49.7%。无逾期对外担保情况。

   七、备查文件

   1、第六届董事会第八次会议决议；

   2、2018 年年度股东大会会议决议；

    3、《不可撤销担保书》。



    特此公告。




                                      江西洪城水业股份有限公司董事会

                                           二〇一九年八月二十九日




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