证券代码：600461        证券简称：洪城水业        编号：临 2019－052

                 江西洪城水业股份有限公司
         第七届监事会第一次临时会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    江西洪城水业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年8月28日上午

11:00在公司十二楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会

议合法有效。

    本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决

作出如下决议：
    一、审议通过了《关于〈江西洪城水业股份有限公司 2019 年半年度报告及
摘要〉的议案》
    监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3
号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）和上海证券交易所《股票上市
规则》（2019年修订）、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》
的有关规定和要求，对董事会编制的公司2019年半年度报告进行了认真严格的审
核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    (一)、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    (二)、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经
营管理和财务状况等事项；
    (三)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
   《江西洪城水业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》全文详见上海交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    二、审议通过了《关于〈江西洪城水业股份有限公司 2019 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

    （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）


    特此公告




                                        江西洪城水业股份有限公司监事会

                                              二○一九年八月三十日