证券代码：600461       证券简称：洪城水业             编号： 2019－051

                 江西洪城水业股份有限公司
         第七届董事会第一次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    江西洪城水业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2019年8月28日

上午9:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于

2019年8月23日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监

事。本次应出席会议董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

    经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
    一、审议通过了《关于〈江西洪城水业股份有限公司 2019 年半年度报告及
摘要〉的议案》
    《江西洪城水业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》全文详见上海交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    （其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    二、审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司 2019 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

   （其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）


    特此公告




                                          江西洪城水业股份有限公司董事会

                                               二○一九年八月三十日