证券代码：600462           证券简称：九有股份            编号：临 2017-094

                  深圳九有股份有限公司
            第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳九有股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2017 年 9 月 13 日下午
13 时以通讯方式召开。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。
会议由监事会主席胡书仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
   1、关于公司补选监事的议案。
    由于公司监事胡书仁先生、吕安琪女士于 2017 年 9 月 12 日辞去公司监事
的职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及公司监事会的
推荐，现增补王北女士、徐雪晶女士为公司第七届监事会监事候选人，增补监
事的任期与公司第七届监事会一致。此议案需提交股东大会审议。在增补的监
事就任前，胡书仁先生、吕安琪女士仍需依照法律、法规和公司章程的规定，
履行监事会监事职务。王北女士、徐雪晶女士简历附后。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                               深圳九有股份有限公司监事会
                                     2017 年 9 月 13 日
简历：
    1、王北，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任北京睿博纵
横公关顾问有限公司副总监、会唐网助理总裁。现任北京春晓金控科技发展有
限公司投资者关系总监。
    2、徐雪晶，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任延边天平
会计师事务所项目经理、吉林北泰会计师事务所项目经理。现任中天运会计师
事务所部门质量控制经理。