证券代码：600462           证券简称：*ST 九有        编号：临 2019-045


                 深圳九有股份有限公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6
月 21 日以专人送达、通讯等方式发出召开第七届董事会第十七次会议
的通知，会议于 2019 年 6 月 27 日下午 16 时在北京昆泰嘉华酒店会议
室召开。应参加会议的董事 7 人，独立董事朱红霞女士、董事李楠先
生因工作原因未能参加此次会议，独立董事朱红霞女士委托独立董事
朱莲美女士、董事李楠先生委托董事李艳娟女士代为表决，实际参加
表决的董事 7 人。会议由董事长徐莹泱女士主持本次会议，公司监事
及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：
     （一）选举崔文根先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公
司第七届董事会一致。（简历附后）
     有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司独立董事就公司选举副董事长事项发表独立意见，认为：崔文
根先生具备担任公司副董事长的资格和能力，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形，也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和
证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意选举崔文根先生为公司副董
事长。
    （二）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；
    由于董事的更换，导致董事会各专门委员会组成人员不完善，根
据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调
整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
    （1）董事会战略委员会：
    主任委员：徐莹泱
    委员：李楠、盛杰民、朱莲美、朱红霞
    （2）董事会审计委员会：
    主任委员：朱莲美
    委员：徐莹泱、崔文根、盛杰民、朱红霞
    （3）董事会提名委员会：
    主任委员：盛杰民
    委员：徐莹泱、李楠、朱莲美、朱红霞
    （4）董事会薪酬与考核委员会：
    主任委员：朱红霞
    委员：徐莹泱、崔文根、盛杰民、朱莲美
    有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。




                   深圳九有股份有限公司董事会
                        2019 年 6 月 27 日
简历：
   崔文根，男，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师。曾任延
边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘
书、董事、财务总监、常务副总经理、副董事长。现任深圳九有股份
有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。