深圳九有股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料




            2019 年 11 月
                      深圳九有股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会会议须知

   为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事
规则》的有关规定，特制定会议须知如下：
   一、股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东大会发言包
括口头发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会
召开前二天，向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。
   二、股东发言应符合下列要求：
   （一）股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，
围绕本次股东大会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》规
定的股东大会职权范围；
   （二）股东发言应言简意赅，节约时间；
   （三）股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有
的股份数额；
   （四）股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发
言；
   （五）在进行大会表决时，股东不得进行大会发言；
   （六）不得就公司商业机密进行提问。
   三、在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题
提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东在发言
过程中如出现主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该发言
股东的发言。
   四、股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处进
行统计，未填、错填、涂改、字迹无法辨真或未投票的，视为该股东放
弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。

                         深圳九有股份有限公司董事会
                               2019年11月26日
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               2019 年第一次临时股东大会会议议程

   一、会议时间：
   现场会议时间：2019 年 11 月 26 日下午 14 点 30 分
   网络投票时间：2019 年 11 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
   二、会议地点：北京德润大厦 B 座 5 层会议室
   三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    四、会议主持人：副董事长崔文根先生
    五、出席会议人员：
    1、截止 2019 年 11 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议
的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    六、会议议程：
    1、关于变更公司 2019 年度年审计会计师事务所的议案；
    2、关于公司补选董事的议案；
   3、关于公司补选独立董事的的议案。
   七、由公司股东及股东代表表决以上议案；
   八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决结
果提交律师；
   九、现场会议及网络投票表决情况汇总；
   十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记
录；
   十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
   十二、宣布本次股东大会结束。




                       深圳九有股份有限公司董事会
                            2019 年 11 月 26 日
      关于变更公司 2019 年度年审会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：
     鉴于公司目前经营情况和整体审计需要，经公司董事会审计委员会
审议提议，公司拟聘请具有从事证券相关业务资格的中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务和内控审计机构。
    公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构大信会计师事务所
（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。公司董事会对大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司辛勤工作表示感谢。
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1983 年，具有从
事证券、期货相关业务财务报表审计资格，具备多年为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够为公司提供相应的服务。
    公司拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务报表审计和内控审计机构，聘期一年。关于 2019 年度财务报表审
计和内控审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作
量与审计机构协商确定。此议案已经公司第七届董事会第二十一次会议
审议通过。
    请各位股东、股东代表审议。




                  深圳九有股份有限公司董事会
                       2019 年 11 月 26 日
                   关于公司补选董事的议案

各位股东、股东代表：
    由于公司第七届董事会董事长徐莹泱女士辞去公司董事、董事长职
务；董事李楠先生、李艳娟女士辞去公司董事的职务，根据公司章程的
有关规定和公司大股东的推荐，现增补李明先生、包笠先生、庄逸鸿先
生为公司第七届董事会董事候选人，增补董事的任期与公司第七届董事
会一致。董事简历附后。此议案已经公司第七届董事会第二十次会议审
议通过。
    请各位股东、股东代表审议。


                       深圳九有股份有限公司董事会
                           2019 年 11 月 26 日
简历：
    1、李明，男，中国国籍，无境外永久居住权。曾任北京汉邦无限信
息技术有限公司项目负责人、九秒闪游（北京）信息技术有限公司 CEO、
北京中清龙图网络技术有限公司 9miao.com 事业部负责人、北京将至网
络科技有限公司 CEO、北京东方恒正科贸有限公司董事长，现任北京将
至信息科技发展股份有限公司董事长。
    2、包笠，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任西藏德华同盛资
产管理有限责任公司副总经理、青岛青鸾资产管理有限公司副总经理，
现任恒泰艾普集团股份有限公司董事长。
    3、庄逸鸿，男，中国国籍，无境外永久居住权。曾创办深圳市旅游
酒店管理公司、创办深圳市国旅珠宝公司、创办深圳荣兴（集团）股份
有限公司、创办北京德润经贸发展有限公司，现任德润房地产开发集团
有限公司董事长、德润企业集团董事长。
                   关于公司补选独立董事的议案

各位股东、股东代表：
    由于公司第七届董事会独立董事盛杰民先生、朱红霞女士辞去公司
独立董事的职务，根据公司章程的有关规定及公司大股东的推荐，现增
补张宇飞先生、杨佐伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立
董事候选人已经上海证券交易所审查通过，增补独立董事的任期与公司
第七届董事会一致。简历附后。此议案已经公司第七届董事会第二十一
次会议审议通过。
    请各位股东、股东代表审议。



                       深圳九有股份有限公司董事会

                           2019 年 11 月 26 日


简历：
    1、张宇飞，男，中国国籍，无境外永久居留权。中央财经大学经济
学硕士学位。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理、学大教
育集团高级投资经理、北京星河世界集团有限公司并购业务总监等职务，
现任宏伟中兴创业投资（北京）有限公司执行董事、东方今典集团有限
公司北京金融中心总经理。
    2、杨佐伟，男，中国国籍，无境外永久居住权。曾任北京盛世大典
集团副总裁、北京臻实电子商务有限公司创始合伙人、海南华橡酒业有
限公司董事副总经理、中央金创（北京）金融服务有限公司副总裁，现
任北京中藏金酿酒业有限公司法人代表、董事、总经理。