证券代码：600462              证券简称：*ST 九有         编号：临 2020-002


                  深圳九有股份有限公司
          第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议
于 2020 年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2020 年 1 月 6 日以
通讯方式召开。本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议
由董事长李明先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
     一、关于公司全资子公司签署投资合作协议的议案；
    具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于全资子公司签署
投资合作协议的公告》（公告编号：2020-004）。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
    同意于 2020 年 1 月 22 日在北京召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具
体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于召开 2020 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                       深圳九有股份有限公司董事会
                             2020 年 1 月 6 日