北京空港科技园区股份有限公司

 2018 年第一次临时股东大会

      会   议   资   料




       2018 年 5 月
                                               会议资料目录




                   目        录

一、关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案

三、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案




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议案一：

        关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案


各位股东及授权代表：

    为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保障所有

股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市

公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《北京空港科技园区股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）及其他有关规定，特制定《公司累积投票制实施细则》。



    请各位股东及授权代表审议。



    附件：《公司累积投票制实施细则》




                                    北京空港科技园区股份有限公司董事会
                                               2018 年 5 月 14 日




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 议案二：
                关于修改《公司章程》部分条款的议案


 各位股东及授权代表：

        为进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，

 公司结合自身情况，现将《公司章程》中部分条款作出如下修改：
序 号                    修 改 前                                   修 改 后
             第四十一条 公司连续十二个月累计            第四十一条 公司连续十二个月累计
         计算发生的交易（对外投资、委托理财、       计算发生的交易（对外投资、委托理财、
         收购出售资产、资产抵押，关联交易、提       收购出售资产、资产抵押，关联交易、提
         供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公       供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公
         司义务的债务除外）达到下列标准之一的，     司义务的债务除外）达到下列标准之一的，
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         应当提交股东大会审议：                     应当提交股东大会审议：
             （一）交易涉及的资产总额（同时存           （一）交易涉及的资产总额（同时存
         在账面值和评估值的，以较高者为准）占       在账面值和评估值的，以较高者为准）占
         公司最近一期经审计总资产的 50%以上；       公司最近一期经审计总资产的 30%以上；
                                                        
             第八十三条 董事、监事候选人名单            第八十三条 董事、监事候选人名单
         以提案的方式提请股东大会表决。             以提案的方式提请股东大会表决。
             公司董事会、单独或合计持有公司有           公司董事会、单独或合计持有公司有
         表决权股份总数 3%以上的股东有权提名非      表决权股份总数 3%以上的股东有权提名非
         独立董事候选人。                           独立董事候选人。
             公司董事会、监事会、单独或合并持           公司董事会、监事会、单独或合并持
         有公司已发行股份 1%以上的股东有权提名      有公司已发行股份 1%以上的股东有权提名
         独立董事候选人。                           独立董事候选人。
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             公司监事会、单独或合计持有公司有           公司监事会、单独或合计持有公司有
         表决权股份总数 3%以上的股东有权提名由      表决权股份总数 3%以上的股东有权提名由
         股东代表担任的监事候选人；职工代表监       股东代表担任的监事候选人；职工代表监
         事由公司职工通过职工代表大会、职工大       事由公司职工通过职工代表大会、职工大
         会或其他形式民主选举产生。                 会或其他形式民主选举产生。
             股东大会就选举董事、监事进行表决           股东大会就选举两名及以上董事、监
         时，可以实行累积投票制。                   事进行表决时，应当实行累积投票制。
                                                        
             第一百七十五条 公司指定《中国证            第一百七十五条 公司指定《中国证
         券报》、《上海证券报》、《证券时报》之中   券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
  3      至少一家为刊登公司公告和其他需要披露       券日报》之中至少一家及上海证券交易所
         信息的媒体。                               网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公
                                                    司公告和其他需要披露信息的媒体。



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         第二百零二条 本章程附件包括股东        第二百零二条 本章程附件包括股东
4    大会议事规则、董事会议事规则和监事会   大会议事规则、董事会议事规则、监事会
     议事规则。                             议事规则和累积投票制实施细则。




    请各位股东及授权代表审议。




                                  北京空港科技园区股份有限公司董事会

                                            2018 年 5 月 14 日




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  议案三：
      关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案


  各位股东及授权代表：

      为进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，

  公司结合自身情况，对《公司章程》部分条款进行了修改。《公司股东大会会议

  事规则》作为《公司章程》组成部分，也相应的进行了如下修改：
                修 改 前                                       修 改 后
    第四十五条 股东大会就选举董事、监事             第四十五条 股东大会就选举两名及以上
进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股       董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的
东大会的决议，可以实行累积投票制。             规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董       制。
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者           前款所称累积投票制是指股东大会选举董
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可       事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
以集中使用。                                   监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
                                               以集中使用。




      请各位股东及授权代表审议。




                                       北京空港科技园区股份有限公司董事会

                                                       2018 年 5 月 14 日




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