北京海润天睿律师事务所
               关于北京空港科技园区股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：北京空港科技园区股份有限公司

    北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京空港科技园区股份

有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯玫律师、张婷婷律师出席公司 2018

年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、

《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京空港科技园

区股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会

的召集、召开程序；出席会议人员的资格和召集人资格；会议的表决程序和表决

结果等有关事宜出具本法律意见书。

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018 年 4 月 27

日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券

交易所网站。

    本次股东大会无临时提案。

    本次股东大会现场会议于 2018 年 5 月 14 日 14 点在北京天竺空港工业区 B

区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室如期召开，会议由公司董事长卞云鹏先生主持。

    本次股东大会网络投票时间：2018 年 5 月 13 日 15:00 至 2018 年 5 月 14 日

15:00。

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

    本次股东大会由公司董事会召集。

    现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表公司股份
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195,949,107 股，占公司总股本的 65.3164%。公司全体董事、全体监事出席了本

次股东大会的现场会议，其他高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券登记

结算有限责任公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 0 人，代表

公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 3 人，代表公司股份

195,949,107 股，占公司总股本的 65.3164%。其中，单独或合计持有公司 5%以

下股份的股东及授权代表共计 1 人，代表公司股份 2,900 股，占公司总股本的

0.001%。

    经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

    三、本次股东大会审议事项

    本次股东大会审议了以下议案：

    （一）关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案；

    （二）关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    （三）关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案。

    本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通

知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。

    四、本次股东大会的表决程序、表决结果

    本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。其中，议案 2 以特别决议通过。

    出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通

知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。

    公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

提供网络投票平台。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提

供了本次网络投票的投票权总数和统计数。


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    本次股东大会表决结果如下：

    （一）关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案；

    表决结果：同意 195,949,107 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的

100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出

席会议的股东所持有表决权股份的 0%。

   （二）关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    表决结果：同意 195,949,107 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的

100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出

席会议的股东所持有表决权股份的 0%。

    （三）关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案。

    表决结果：同意 195,949,107 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的

100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出

席会议的股东所持有表决权股份的 0%。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    五、结论意见

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的

人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

   （以下无正文）




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