空港股份:2019年第二次临时股东大会会议资料2019-05-07
北京空港科技园区股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
2019 年 5 月
会议资料目录
目 录
一、关于变更会计师事务所的议案
二、关于补选公司监事的议案
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公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料
议案一:
北京空港科技园区股份有限公司
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及授权代表:
为进一步适应公司业务发展需要,公司拟变更 2019 年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构,具体情况如下:
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“兴华
会计师事务所”)自公司成立以来,一直作为公司的审计机构,为公司提供了优
质的服务。十余年来,公司与兴华会计师事务所保持了良好的合作关系。为进一
步保持公司审计工作的持续独立性和客观性,更好的满足公司未来业务发展的需
求,经公司与兴华会计师事务所友好协商,公司拟不再聘任兴华会计师事务所担
任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构,兴华会计师事务所对本次变更
事项无异议。公司对兴华会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的专
业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。
公司拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务
报告审计机构和内部控制审计机构。2019 年度财务报告审计费用拟为人民币 47
万元、内部控制审计费用拟为人民币 20 万元,聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
类型:特殊普通合伙企业
统一社会信用代码:91110108061301173Y
执行事务合伙人:郝树平
主要经营场所:北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
成立日期:2013 年 01 月 18 日
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公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料
经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务。
请各位股东及授权代表审议。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2019 年 5 月 15 日
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公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料
议案二:
北京空港科技园区股份有限公司
关于补选公司监事的议案
各位股东及授权代表:
公司于近日收到公司监事黄聃先生提交的书面辞职申请,黄聃先生因个人原
因申请辞去公司监事职务,辞职后黄聃先生将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,黄聃先生的辞职将导
致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将于公司召开股东大会选举产
生新任监事后生效,在辞职申请生效前,黄聃先生将按照相关法律法规和《公司
章程》的规定继续履行监事职责。
为确保公司监事会正常运转,根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》及
相关法律法规的规定,经公司监事会提名,推荐薛静女士(后附简历)为公司非
职工代表监事候选人,任期自公司股东大会通过之日起至第六届监事会任期届满
止。
请各位股东及授权代表审议。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2019 年 5 月 15 日
附件:
人员简历
薛静,女,1982 年 4 月出生,安徽蚌埠人,群众,大学本科学历。曾任本
公司审计部职员,现任本公司审计部副部长。
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