证券简称：空港股份           证券代码：600463            编号：临 2020-003



             北京空港科技园区股份有限公司
         第六届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次

临时会议的会议通知和会议材料于 2020 年 1 月 6 日以传真和电子邮件的方式发

出，会议于 2020 年 1 月 13 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4

层会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，董

事长卞云鹏先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

    一、《关于为控股子公司提供担保的议案》

    为补充流动资金，缓解资金压力，公司控股子公司北京天源建筑工程有限责

任公司（以下简称“天源公司”）拟向北京银行股份有限公司天竺支行申请人民

币 15,000 万元综合授信，期限两年。

    为支持天源公司经营发展，公司拟为其上述向银行申请综合授信事项提供担

保。此次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币 42,000 万元（包括本次

公司为天源公司向北京银行股份有限公司天竺支行申请综合授信提供的担保），

占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的 29.77%，其中: 天源公司

37,000 万元，北京天保恒瑞置业投资有限公司 5,000 万元（公司已于 2018 年 12

月完成转让所持北京天保恒瑞置业投资有限公司全部股权，公司正配合北京天保

恒瑞置业投资有限公司办理上述担保的解除手续），无对外逾期担保。

    公司董事会授权公司总经理代表公司签署本次为天源公司向北京银行股份



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有限公司天竺支行申请综合授信提供担保的担保合同及相关文件，授权期限自股

东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    内容详见 2020 年 1 月 14 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证

券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司关于为控股子公司提供担

保的公告》。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2020 年 2 月 4 日下午 14：00 在北京天竺空港工业区 B 区裕

民大街甲 6 号 4 层会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

    内容详见 2020 年 1 月 14 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证

券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于召开 2020 年第一次临

时股东大会的通知》。

    此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                         北京空港科技园区股份有限公司董事会

                                                  2020 年 1 月 13 日




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